Noticias sobre Senaclaft

Al considerar que no se trata de monedas, el Poder Ejecutivo entiende que las compras con cripto son “permutas” de bienes

La oficina recaudadora se propone “ir enriqueciendo” su trabajo “con prácticas que hagan más consistente” su propio accionar con la estrategia antilavado liderada por la Senaclaft, sostiene el director general de Rentas

Según el organismo, el especialista contratado por el anterior gobierno para evaluar el sistema antilavado nacional “no revisó documentos o información de trabajo” de la Superintendencia de Servicios Financieros

El objetivo es encontrar un mejor equilibrio entre los controles antilavado y las facilidades que supone su creación

La nueva titular de la Senaclaft, Sandra Libonatti, cree que hay que eliminar la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos porque no ha dado resultados y que el Banco Central debería aumentar los controles sobre los nuevos “operadores del sistema de pago”

El empresario y familia tuvieron movimientos de patrimonio antes y después de abandonar Uruguay, mientras que el cambio cerró sus puertas

Pese a reclamos públicos, la Fiscalía de Artigas no definió si investigará el destino de los fondos derivados del caso por el que fue condenado Pablo Caram

La aparente presencia del "primer cartel de drogas uruguayo" y el nuevo perfil de la delincuencia son argumentos que usa el organismo para intentar presupuestar funcionarios antes del cambio de gobierno

Varias instituciones carecen de un oficial de cumplimiento de las disposiciones para prevenir este tipo de delito, surge de datos de la Senaclaft

Uruguay maneja niveles de confidencialidad de su información más duros que Suiza, que hace “lustros” se alejó de esa posición, dice consultor del gobierno

En un caso los servicios técnicos evaluaron que las faltas ameritaban una “observación”

El exsecretario de la Presidencia sumó a sus últimos viajes a una funcionaria de la secretaría antilavado, que él contrató poco antes, y le atribuyó tareas en el exterior que su jefe desconocía, como indagar la “ruta de dineros” del Plan Cóndor

El exsecretario de la Presidencia sumó a sus últimos viajes a una funcionaria de la secretaría antilavado, que él contrató poco antes, y le atribuyó tareas en el exterior que su jefe desconocía, como indagar la “ruta de dineros” del Plan Cóndor

El exsecretario de la Presidencia sumó a sus últimos viajes a una funcionaria de la secretaría antilavado, que él contrató poco antes, y le atribuyó tareas en el exterior que su jefe desconocía, como indagar la “ruta de dineros” del Plan Cóndor

El exsecretario de la Presidencia sumó a sus últimos viajes a una funcionaria de la secretaría antilavado, que él contrató poco antes, y le atribuyó tareas en el exterior que su jefe desconocía, como indagar la “ruta de dineros” del Plan Cóndor

El gobierno entendió que había margen para “ser un poco más flexibles” en los controles, porque el país era “más realista que el rey” y estaba en una “situación de sobrecumplimiento” ante la OCDE, dice el secretario antilavado, Jorge Chediak