“Falta muchísima” experticia para investigar el lavado de activos, y si se aflojan controles puede haber “dificultades”

—Yo participé de la evaluación país en diciembre de 2019, en Perú, cuando se discutió la evaluación de Uruguay en el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Es verdad que Uruguay obtuvo en ese momento la nota más alta y tiene la mejor calificación país a nivel de Latinoamérica. Pero fue una evaluación durísima y muchos de los indicadores del país quedaron en un permanente seguimiento. Creo que si se produce una flexibilización sobre todo en determinadas áreas que tienen que ver con los grupos no financieros, las asociaciones civiles y demás, y en el área de investigación y persecución criminal, si se produce un aflojamiento quizás en el futuro tengamos alguna dificultad por lo que resultó de la evaluación anterior. Y creo que a nivel internacional el GAFI no nos va a exigir menos, va a exigir cada vez más. Y ni que hablar si pretendemos en algún momento ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Ahí los estándares sobre anticorrupción son muchísimo más elevados de lo que el país cumple hoy.