Noticias sobre Alejandro Montesdeoca

Experto en combate al lavado de activos Alejandro Montesdeoca

Lavado de activos: consultor defiende sus cuestionamientos a Superintendencia del Banco Central

Una “alta jerarquía” le dijo que el “tiempo que la Superintendencia le dedica a la supervisión” antilavado era “ínfimo” y que no “consideraba una prioridad participar en la evaluación”, sostiene Alejandro Montesdeoca
Experto en combate al lavado de activos Alejandro Montesdeoca
Advierte asesor del gobierno

El combate al lavado de dinero "funciona peor" tras una decisión del BCU, advierte asesor del gobierno

El sistema “funciona peor” tras una decisión del Banco Central, critica Alejandro Montesdeoca, y sostiene que el artículo de la LUC que subió el umbral para el uso de efectivo va “a contramano” de las recomendaciones internacionales