Noticias sobre UIAF

Una obra de construcción de viviendas.
Lavado de activos

Hay “mayor percepción de riesgo” de lavado de activos entre agentes del negocio inmobiliario, dice la UIAF

El año pasado hubo 1.080 reportes de operaciones sospechosas de blanqueo; los escribanos presentaron 37, y por primera vez superaron a los casinos dentro del sector no financiero; la secretaria antilavado señala que se debe prestar atención a la “calidad” y no sólo el número
La sede del Banco Central, donde funciona la UIAF.

Banco Central propone dar mayor rango institucional a la Unidad de Información y Análisis Financiero

La idea es sacarla de la órbita de la Superintendencia de Servicios Financieros y dotarla de más personal
Gustavo Salle en la Cámara de Diputados
Ministerio de Economía

Gustavo Salle y sus pedidos de informes al MEF: desde importaciones porcinas hasta gastos confidenciales

El diputado y líder de Identidad Soberana es el legislador más activo en el uso del mecanismo de solicitud de información a la cartera que encabeza Gabriel Oddone

Conocé más acerca de UIAF

Sede del Banco Central del Uruguay.

El Banco Central dice que mejoró la supervisión en el lavado con un cambio criticado por consultor

Según el organismo, el especialista contratado por el anterior gobierno para evaluar el sistema antilavado nacional “no revisó documentos o información de trabajo” de la Superintendencia de Servicios Financieros
imagen de Reportes de sospechas de lavado de activos crecieron 42%

Reportes de sospechas de lavado de activos crecieron 42%