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    Justicia argentina indaga operación millonaria elaborada por el estudio Damiani para un cliente

    La Justicia argentina investiga un presunto desvío de millones de dólares de un empresario, mediante un esquema de sociedades offshore construido para sus clientes por el estudio JP Damiani & Asociados.

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    El diario “La Nación” publicó el lunes 4 que Hipódromos Argentinos de Palermo (Hapsa), cuyo presidente es Federico de Achával, sacó de ese país U$S 70 millones entre el 2007 y el 2013. Lo hizo a través de una serie de préstamos que Haspa dio a Val de Loire, una sociedad offshore de Nevada de la que presuntamente De Achával es beneficiario final. Después de la publicación de esa información, el fiscal federal Federico Delgado imputó el viernes 9 a De Achával por el presunto desvío de fondos.

    La operación que es objeto de investigación en Argentina tuvo como uno de sus creadores al estudio uruguayo JP Damiani & Asociados, según la investigación desarrollada por “La Nación”, Búsqueda y un centenar de medios de comunicación junto con al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

    Así, en 2005 el estudio uruguayo gestionó ante Mossack & Fonseca (MF), un bufete panameño especializado en la creación de sociedades offshore, la redomiciliación de la sociedad Val de Loire desde Montevideo a Nevada, Estados Unidos.

    Durante el proceso de redomiciliación, MF planteó que una sociedad panameña fungiera como “manager” de Val de Loire. Pero eso no satisfacía al bufete uruguayo porque podía despertar sospechas en las autoridades argentinas. Juan Fernández, uno de los socios del estudio Damiani, explicó en un correo electrónico por qué había que buscar una alternativa. “Como Uds. comprenderán, y como se lo anticipáramos, la redomicilización indicada se debió a que con fines estratégicos se elimina las referencias de Uruguay u otra jurisdicción de baja tributación, por lo que consideramos que no es conveniente que el Manager de esta nueva sociedad sea a su vez una sociedad panameña, lo cual sin duda generará sospechas, y no será de muy buen recibo por el interesado”, explicó Fernández. Ese mail es uno de los millones de documentos internos del estudio panameño filtrados al diario alemán “Süddeutsche Zeitung”, los que dieron origen a la investigación conocida como “Panama Papers”.

    La solución encontrada por MF para evitar las “sospechas” fue poner como manager de Val de Loire a Edmund Ward, ex suegro de un fundador del estudio (Ramón Fonseca). El estudio Damiani recurrió a los servicios de Ward en varias ocasiones para montar esquemas que permitieran a sus clientes mover dinero a paraísos fiscales (ver Búsqueda Nº 1.862).

    El estudio Damiani aceptó la idea de que Ward apareciera al frente de Val de Loire, aunque luego planteó una nueva preocupación. En los documentos que debían presentar ante los registros públicos, debía aparecer la nacionalidad y el domicilio de Ward. Y si bien el ex suegro de Ramón Fonseca tiene pasaporte británico, en ese momento residía en Panamá.

    Fernández consultó al respecto a MF y desde el bufete panameño lo tranquilizaron. Una empleada “está preocupada por este tema también, y verificará que ningún documento establezca o diga eso del domicilio del ingeniero Ward”, escribió Rámses Owens, CEO de MF. Y agregó más adelante: “Impresionante que hasta ese nivel de detalle llegan los señores de la IGJ de Buenos Aires”. La Inspección General de Justicia, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y sus funciones son registrar y fiscalizar a las sociedades comerciales, sociedades extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones que se constituyen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según indica en su página de Internet.

    El estudio Damiani siguió prestando servicios para la operativa entre Val de Loire y Hapsa durante los años en los que se hicieron los préstamos. Según publicó “La Nación”, “el mecanismo fue siempre el mismo: Enrique Vienni, director ejecutivo de Hapsa en Argentina, le escribía una carta a Val de Loire en la que le pedía que hiciera una solicitud de préstamo a Hapsa. Las cartas eran remitidas a las oficinas del estudio Damiani en Uruguay, que manejaba el contacto con Mossack Fonseca. Días después, Ward (por Val de Loire) y Achával (por Hapsa) suscribían el mutuo para la transferencia de dinero”. El medio argentino constató 61 préstamos que suman U$S 69,2 millones.