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Búsqueda consultó ayer miércoles 22 a los ex directores de BGL Asesores Legales y Fiscales Fernando Belhot y Marcelo Chakiyian acerca de los trabajos que brindó el estudio a clientes que fueron procesados en Brasil por corrupción y blanqueo de capitales en el marco de la operación Lava Jato.
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Las 15 preguntas, enviadas por escrito, incluían consultas específicas sobre servicios que brindaron a la constructora Odebrecht y a jerarcas de la empresa que fueron procesados. También sobre su vínculo profesional con sociedades anónimas en paraísos fiscales con cuentas bancarias que se usaron para mover “dinero sucio”. Búsqueda preguntó si en algún caso, luego de que se conociera públicamente que las sociedades anónimas eran parte de un esquema para el pago de coimas, habían presentado documentación en la Justicia.
1. Cuando OAS, representada por Trombeta, recurrió a BGL fue con el fin de buscar asesoramiento fiscal para optimizar sus negocios.
2. Siempre hemos trabajado con clientes de primera línea y con referencias acordes con nuestra política de “conoce a tu cliente”.
3. En nuestra calidad de asesores en planificación fiscal constituimos y administramos sociedades en distintas jurisdicciones lo cual constituye una actividad lícita muy generalizada tanto en plaza como a nivel internacional entre los grandes estudios.
4. Dentro de las tareas inherentes a la apertura de una empresa además de la emisión de certificados notariales y otra documentación legal, se suele incluir el envío de documentación para la apertura de cuentas bancarias sin que ello implique tener acceso, control o manejo de los fondos en dichas cuentas.
Contador Marcelo Chakiyian: “Todo nuestro asesoramiento profesional se ajustó a la ley y a las normas vigentes en esa época. El avance regulatorio en materia financiera y fiscal ha sido tan enorme que hablar en 2017 de hechos ocurridos cinco años atrás es como intentar explicarle a Cristobal Colón qué es o cómo funciona Internet. Ninguna de las empresas que me menciona y ninguno de los hechos relatados competen al sistema financiero uruguayo y por lo tanto es imposible que se configure cualquier hipótesis que justifique un Reporte de Operación Sospechosa. En ningún caso nuestro estudio tuvo contacto con las entidades bancarias de dichas empresas ni tomó decisiones sobre el gerenciamiento de las mismas”.
Doctor Fernando Belhot: “Tanto Odebrecht como OAS eran empresas que gozaban de un enorme prestigio internacional hasta hace muy poco tiempo y requerían asesoramiento profesional de igual jerarquía por lo que para nosotros también fue prestigioso ser sus asesores. Decidimos finalizar nuestra labor una vez que los hechos de publica notoriedad se dieron a conocer”.
