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Ancap y su subsidiaria en Argentina Ancsol decidieron presentar una denuncia penal en la Fiscalía para que investigue a las compañías y empresarios locales y extranjeros que meses atrás intentaron comprar las acciones de Carboclor por US$ 45 millones.
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La resolución se produjo, entre otros motivos, porque durante el proceso los interesados presentaron documentación presuntamente falsa, dijeron a Búsqueda varias fuentes de la petrolera estatal y del Poder Ejecutivo.
En la denuncia elaborada por los abogados de Ancap se hace un relato de los hechos y se menciona a los distintos actores privados que participaron en las negociaciones, que incluye a la empresa Pure Life General Trading, sus representantes extranjeros y también a los uruguayos que realizaron gestiones para los compradores, precisaron los informantes.
Una de las personas mencionadas en la denuncia es el actual secretario general del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Raúl Costa, quien realizó gestiones para la empresa ante el gobierno durante las negociaciones, presentó documentación y envió correos electrónicos con consultas. Costa fue designado en el cargo público en octubre del año pasado, mediante una resolución firmada por el presidente Luis Lacalle Pou, cuando las conversaciones entre la petrolera y los privados se complicaban.
Planta de Carboclor
“No existe”
La posible venta de Carboclor a presuntos capitales árabes por US$ 45 millones había sido bien recibida por el gobierno y las autoridades de Ancap. Es que la empresa radicada en Argentina tiene una facturación anual de US$ 10 millones y sus balances arrojaron pérdidas en varios de los últimos años, por lo que el precio ofrecido era demasiado bueno.
Ancap, a través de la sociedad anónima financiera de inversión Ancsol, tiene el 84,11% de las acciones de Carboclor. El restante 15,89% corresponde a accionistas que compraron su participación en la Bolsa de Buenos Aires y a PetroUruguay SAU, perteneciente a Ancap.
Las negociaciones que comenzaron en julio, sin embargo, se complicaron pronto.
Los representantes de Pure Life General Trading, una ignota compañía con sede en Ajmán (Emiratos Árabes Unidos), no lograban colmar los pedidos de Ancap.
El directorio del ente recibió informes de dos consultoras especializadas en análisis de riesgo y lavado de activos que alertaban sobre inconsistencias entre lo que Pure Life informaba y sus antecedentes en el negocio petrolero.
“Contamos con estados contables de Pure Life que no son suficientes para respaldar el monto de la presente transacción”, dice el informe del estudio Brum & Costa.
Ancap pidió más información y otros avales, pero no tuvo éxito. El 27 de enero la petrolera decidió rechazar la oferta “como consecuencia de un extenso y exhaustivo análisis de antecedentes del oferente Pure Life General Trading y del debido origen de fondos que resultó insatisfactorio”, según informó en un comunicado.
“La comunicación con la prueba de fondos recibida el 31 de diciembre, posterior al vencimiento de los plazos estipulados, alude a una nueva empresa con fondos en el Bank of Shanghai que intervendría en la operación, lo cual esta institución no corroboró”, explicó.
El Banco República, que colaboró con Ancap, recibió una comunicación del Banco de Shangai en la que le informaba que el número de cuenta presentado por Pure Life “no existe” (Búsqueda Nº 2.108).
Uno de los puntos que motivó la denuncia penal en Fiscalía responde a esa documentación posiblemente falsa de la cuenta bancaria, según los informantes.
