A pedido del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, la jueza Dolores Sánchez citó a declarar a varias personas en la causa que investiga el presunto lavado de activos del empresario argentino Carlos Wagner, dijeron a Búsqueda fuentes judiciales.
A pedido del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, la jueza Dolores Sánchez citó a declarar a varias personas en la causa que investiga el presunto lavado de activos del empresario argentino Carlos Wagner, dijeron a Búsqueda fuentes judiciales.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLos citados están vinculados a las sociedades anónimas usadas en la adquisición de un inmueble en Punta del Este y al estudio JP Damiani & Asociados, añadieron los informantes.
El bufete uruguayo tuvo un papel clave en la adquisición, informó Búsqueda en 2016 a partir de los Panama Papers (Búsqueda Nº 1.862).
El Observador había publicado en 2014 que esa compra era investigada como parte de la “ruta del dinero k”.
Wagner es uno de los empresarios de la construcción procesado por asociación ilícita semanas atrás en el marco de la “causa de los cuadernos” que investiga Argentina.
Semanas atrás, Pacheco pidió el embargo del terreno de 7.000 m2 ubicado en la Brava de Punta del Este, informó Todo Pasa de Océano FM.