La Secretaría Nacional Antilavado prevé multar a 11 escribanos que no cumplieron con las normas de control de lavado de activos en las transacciones de inmuebles en las que intervinieron, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.
La Secretaría Nacional Antilavado prevé multar a 11 escribanos que no cumplieron con las normas de control de lavado de activos en las transacciones de inmuebles en las que intervinieron, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLas multas irán desde el equivalente a U$S 5.102 hasta U$S 762.574. Son el resultado de la primera ola de fiscalizaciones que desarrolló la Secretaría desde que la ley de Presupuesto, vigente a partir de enero, le otorgó esa potestad.
La sanción económica más alta recaerá sobre un escribano que brindó servicios sin hacer ningún control de sus clientes. Ese profesional puso la firma en negocios por casi U$S 80 millones, según los informantes.
Las leyes sobre lavado de activos establecen que diversos profesionales, entre ellos los escribanos, son “sujetos obligados” de reportar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Para eso deben hacer un control básico de sus clientes y denunciar a las autoridades en los casos en que tengan dudas.