El Banco Central (BCU) clausuró al Cambio Europa tras vincularlo en el esquema montado por la constructora brasileña Odebrecht para pagar coimas a políticos de la región.
El Banco Central (BCU) clausuró al Cambio Europa tras vincularlo en el esquema montado por la constructora brasileña Odebrecht para pagar coimas a políticos de la región.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl BCU informó el martes 18 mediante un comunicado que constató “apartamientos graves a la normativa vigente, especialmente en lo que refiere a la prevención y control de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la realización de operativa no permitida a las casas de cambio'.
El rol del cambio quedó expuesto en el marco del Lava Jato, la megainvestigación sobre corrupción que desarrollan las autoridades de Brasil y que tiene repercusiones en varios países. Odebrecht movió US$ 17 millones a través de una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) que estaba a nombre de Carday Capital S.A., cuyos socios son los mismos del Cambio Europa, informó El País de Madrid en 2017.
En noviembre de 2018, Búsqueda informó que el BCU estaba investigando al cambio uruguayo por su rol en el presunto esquema de corrupción.
El equipo periodístico Investiga Lava Jato, que integran Búsqueda, Perfil (Argentina), Convoca (Perú), Folha de São Paulo (Brasil), entre otros, obtuvo el expediente judicial que se tramita en Andorra y que indaga posibles delitos cometidos en ese principado. Al estudiar la documentación Búsqueda constató que Carday Capital S.A. tenía una cuenta usada “para mover fondos de diversos clientes sudamericanos de la entidad”, entre los cuales estaba la sociedad anónima Klienfeld, montada por Odebrecht con la única finalidad de pagar coimas.