Discrepancias sobre el riesgo de lavado

Uno de los principales cuestionamientos que recibió Uruguay de parte del Gafilat fue la falta de resultados concretos en el combate al lavado de activos. “Si bien la Senaclaft ha emitido sanciones administrativas y pecuniarias” a los sujetos obligados de controlar el blanqueo de dinero, “se advierte que estas han sido limitadas con relación al universo de sujetos obligados registrados, en especial las sanciones pecuniarias”, dice el informe del Gafilat aprobado en diciembre del 2019.

Espinosa también criticó la idea de Chediak de hacer foco en los controles a la compraventa de vehículos de alta gama. “En las evaluaciones nacionales de riesgo se identificaron como de alto riesgo de lavado, y por lo tanto prioritarios, a 4 sectores: financiero, zonas francas, inmobiliario y administración de sociedades”, explicó. “El sector automotor no se identificó como de alto riesgo debido al escaso volumen de fondos que movía, muy inferior al resto de los sectores mencionados”.