Noticias sobre Lavado de activos

Las casas cambiarias soportan costos operativos “muy altos”, mientras su propio “Uber” y algunos comercios les quitan negocio haciendo conversión de monedas sin estar autorizadas para ello, dice el presidente de su asociación

A pesar de récords en el volumen total de pagos canalizados en el último trimestre del año pasado, el descenso en la ganancia neta en 2024 y una nueva acusación de manipulación contable hicieron mover la acción del unicornio uruguayo

El aumento en la cantidad de comunicaciones a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central fue de 5,8% frente a la cifra de 2023

El fiscal Enrique Rodríguez empieza a estudiar una trama “muy compleja” con más de 52 denuncias; especialistas sugieren ampliar las penas para este tipo de delitos

El empresario y familia tuvieron movimientos de patrimonio antes y después de abandonar Uruguay, mientras que el cambio cerró sus puertas

En las bases programáticas de la coalición de izquierda no hay referencia directa a la Ley de Urgente Consideración, que ni siquiera es mencionada

Los departamentos con mayor cantidad de personas condenadas por delitos vinculados al blanqueo de capitales fueron Cerro Largo, Salto y Canelones

El texto, que será ingresado esta semana al Parlamento, plantea que el impedimento para ejercer cargos públicos sea de hasta 10 años en casos de penas de cárcel iguales o mayores a los dos años

El sistema “funciona peor” tras una decisión del Banco Central, critica Alejandro Montesdeoca, y sostiene que el artículo de la LUC que subió el umbral para el uso de efectivo va “a contramano” de las recomendaciones internacionales

Pese a reclamos públicos, la Fiscalía de Artigas no definió si investigará el destino de los fondos derivados del caso por el que fue condenado Pablo Caram

El lavado de activos es “la enfermedad más grave” del país, dice el diplomático europeo Tomas Pospisil, y agrega que la falta de controles puede facilitar la llegada a la política de candidatos con mucho dinero y “poca transparencia” que prometen cosas al estilo Pinchinatti

La cifra fue 8% mayor que el año anterior y marcó un récord, aunque está por debajo de lo que autoridades y expertos consideran óptimo para Uruguay en materia de prevención del delito de blanqueo

Varias instituciones carecen de un oficial de cumplimiento de las disposiciones para prevenir este tipo de delito, surge de datos de la Senaclaft

La experta Carla Arellano sostiene que el proyecto de financiamiento de los partidos tiene avances, pero son insuficientes

El fiscal de Corte considera que debe crearse el delito específico si se quiere “luchar contra el narcotráfico y la corrupción”

El fiscal de Corte considera que debe crearse el delito específico si se quiere “luchar contra el narcotráfico y la corrupción”

El fiscal de Corte considera que debe crearse el delito específico si se quiere “luchar contra el narcotráfico y la corrupción”

El fiscal de Corte considera que debe crearse el delito específico si se quiere “luchar contra el narcotráfico y la corrupción”

El sistema antilavado uruguayo pasó “con lo justo” última evaluación, afirma Ricardo Sabella

Uruguay maneja niveles de confidencialidad de su información más duros que Suiza, que hace “lustros” se alejó de esa posición, dice consultor del gobierno

Juan Gómez quiere crear una sede especializada para enfrentar cantidad “sobreabundante” de casos

Informe preliminar del experto contratado por el gobierno plantea “evaluar exposición al riesgo” de las SAS y analizar la situación de los “criptoactivos”

Gremial de los notarios sostiene que están mejorando la “calidad” de sus informes sobre las transacciones inusuales