Noticias sobre Lavado de activos

Mientras la negociación entre partidos está estancada, se manejan posibles nombres para el cargo, como el del fiscal Enrique Rodríguez o el de la fiscal Adriana Edelman

Las fundaciones son sujetos obligados, por lo que deben reportar operaciones sospechosas de lavado; un contador fue designado por la organización como oficial de cumplimiento ante la secretaría

Desde la bancada del Frente Amplio cuestionaron a los legisladores del Partido Colorado por no cumplir con su compromiso de acompañar la ley de lavado, mientras estos retrucaron que los cambios introducidos por el oficialismo ameritaban más estudio

La investigación busca determinar si Edgardo Lasalvia mantuvo alguna relación con Fernández Albín; el futbolista Cristian Olivera declaró en una causa sobre lavado de activos y la Fiscalía busca establecer el uso de inmuebles para actividades ilícitas

La Fiscalía y la Secretaría Antilavado sostienen que la capacitación de fiscales en todo el país genera más investigaciones paralelas al delito precedente; en las últimas semanas hubo más condenas que en todo el 2024

Ricardo Gil Iribarne y otros especialistas debatieron sobre el tema en un evento organizado por la Udelar. “Nos reunimos con la Secretaría Nacional del Deporte y nos dijeron: ‘Señores, nosotros somos profesores de Educación Física, de esto no entendemos nada, no estamos haciendo nada, no podemos hacer nada‘”, señaló

En los cursos que organiza Fiscalía, la premisa es que “si hay lavado, probablemente se esté manejando cripto”, dice la directora de Formación; el Estado no tiene una billetera virtual para depositar activos digitales si los incautara

En otra fiscalía una denuncia que tiene más detalles sobre el mismo esquema está congelada; los involucrados intentaron captar fondos hasta poco antes de que estallara el caso y Gonzalo Campomar, principal acusado, enfrenta dos embargos y el Banco Central le cerró las cuentas

El desconocimiento del mundo cripto y la falta de regulación en el país incitan la proliferación de estafas que se amparan en la falsa promesa de que quien invierte en criptomonedas se enriquece al instante. El caso más sonado, la primera cripto colombiana, sigue sin justicia

La Cripto Lavadora expone cómo las compañías de criptomonedas han potenciado una economía en las sombras que se beneficia generosamente del crimen

Con cada día que pasa, los latinoamericanos usan más las criptomonedas en su vida cotidiana. Pero en el contexto regional, los riesgos suelen superar la capacidad de las autoridades para enfrentarlos

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación rastreó decenas de miles de transacciones y descubrió que las principales plataformas de comercio de criptomonedas estaban inundadas de dinero sucio

La Justicia envió a prisión preventiva a la esposa de Pablo Carrasco por transferencias millonarias realizadas a España entre 2022 y 2024 con el dinero de la empresa

Enrique Rodríguez sostuvo que hay que preocuparse más por el narcotráfico, y eso disminuirá el lavado de activos; cuestionó la calidad de los reportes de operaciones sospechosas que recibe el BCU

El proyecto de ley, que pasará a estudio de la Cámara de Diputados, fue aprobado con votos de la oposición; su trámite se aceleró tras el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero

Uruguay es experto en aprobar leyes que cumplen con estándares internacionales de combate al lavado de activos. Lo que no hay son resultados

La idea es sacarla de la órbita de la Superintendencia de Servicios Financieros y dotarla de más personal

En conferencia de prensa tras el atentado en el domicilio de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, el mandatario anunció que mantendrá una reunión con representantes de los partidos políticos para informarles la situación

Abogado de víctimas de Grupo Larrarte, Juan Pablo Decia, sostiene que fiscalía hizo “interpretaciones que no están en la norma para evitar tipificar el delito” de lavado

Esta modalidad de préstamos a muy corto plazo y un costo usurario otorgados por redes de colombianos estaría creciendo en varios departamentos, aunque la dimensión del negocio no está determinada

Un informe de Naciones Unidas pide combatir la “amenaza sofisticada y transnacional” que se aprovecha de normas y organismos de control débiles

El oficialismo dará marcha atrás y cambiará el proyecto de Presupuesto para no excluir del control del BCU a casas de cambios y cofres fort, una propuesta hecha a espaldas de la Senaclaft

A instancias del Banco Central y sin consultar a la Senaclaft, el proyecto de Ley de Presupuesto incluye un artículo que elimina de las entidades a controlar aquellas que proveen servicios de cambio de divisas, lo que va en contra de las recomendaciones internacionales para combatir el lavado

El especialista argentino Denis Banchero dijo que las cripto son un refugio para los criminales, aunque son “100% trazables” si se actúa “en la urgencia”, y señaló que sería “óptimo” que Uruguay cree un registro de proveedores

La Superintendencia de Servicios Financieros puso en consulta pública un proyecto normativo que define el alcance y requisitos de quienes presten servicios de compraventa de activos virtuales financieros o no financieros

“Conocemos sinfín de casos en el mundo donde la delincuencia organizada se ha metido dentro del fútbol; ¿queremos permitir eso nosotros?”, cuestionó la titular de la “secretaría antilavado”

Un tribunal de apelaciones rechazó la solicitud del exsindicalista y su esposa de que se levantaran las medidas cautelares sobre sus bienes, valuados en US$ 26 millones

La sociedad dueña de Boston River recibió dinero de la Federación Venezolana de Fútbol, cuya justificación no es clara, a través del Bandes, y giró dinero desde una cuenta en Barbados

Ana Linda Solano, abogada especializada en crimen organizado, sostiene que para combatir las estructuras complejas que toman en la actualidad el narcotráfico y algunas organizaciones delictivas es necesaria una “mirada sistémica”; los ministerios de justicia juegan “un papel de articulador”

Al considerar que no se trata de monedas, el Poder Ejecutivo entiende que las compras con cripto son “permutas” de bienes