El Banco Central quiere menos “papeleo” para los clientes de “bajo riesgo”

Como ejemplo, indicó que para abrir una cuenta los bancos piden la copia del recibo de UTE, algo que según el jerarca “no agrega demasiado, agrega papeleo”. Lo “importante” —añadió— es que la institución “tenga muy claro cuál es la actividad del cliente, por eso se hace la debida diligencia. Pero eso es para prevenir delitos de lavado de dinero. Entonces, cuando el banco tiene claros indicios de que es un cliente de bajo riesgo, con que tenga los datos y sepa que ese señor trabaja en tal lado, dos, tres, cuatro, cinco datos básicos”, es suficiente. “Si tengo una persona que gana $ 20.000, pero después el banco ve que hace movimientos de $ 200.000 todos los días”, son “indicios” de “otras cosas”, y frente a ello la entidad deberá “pedir explicaciones”, afirmó.