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La investigación por corrupción y lavado de dinero, conocida como operación Lava Jato, que estalló en 2014, ha provocado un terremoto en el mundo político y empresarial de Brasil cuyas réplicas alcanzarían a una decena de países de la región.
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En un acuerdo que firmó en diciembre con la Justicia de Estados Unidos, la firma Norberto Odebrecht —una de las principales constructoras de Brasil— reconoció el pago de coimas en 12 países para acceder a contratos de obra pública.
Reunidos la semana pasada, los fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela emitieron una declaración conjunta en la que se comprometieron a la “más amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica internacional en el caso Odebrecht y en el caso Lava Jato, en general”. Odebrecht no es la única constructora brasileña investigada por el pago de coimas.
La Fiscalía de Brasil firmó en diciembre acuerdos de colaboración (denominados “delaciones premiadas”) con más de 70 jerarcas de Odebrecht. La Justicia de ese país anunció que en junio divulgará las denuncias por delitos cometidos en su territorio y luego avanzará con las investigaciones de casos registrados en el exterior.
Pese a que la Fiscalía uruguaya no participó en el encuentro, porque Uruguay no aparece mencionado en el acuerdo entre Odebrecth y Estados Unidos, la Justicia ha recibido exhortos desde Brasil porque algunas sociedades anónimas locales han sido utilizadas para mover el dinero.
La Justicia especializada en Crimen Organizado investiga a ocho sociedades que fueron creadas en Uruguay y que presuntamente se utilizaron para mover el dinero “sucio” proveniente de las maniobras enmarcadas en el caso del Lava Jato, según informaron a Búsqueda fuentes judiciales.
Además, la Justicia investiga a los estudios y a los profesionales uruguayos que intervinieron en esas transacciones o en la creación y administración de las sociedades involucradas, explicaron.
El diario “O Globo” informó el 31 de enero que las autoridades de Brasil sospechan que Uruguay fue uno de los caminos principales para el movimiento del dinero sucio, publicó el portal Sudestada.
Casos.
La Justicia de Brasil acusó al abogado Óscar Algorta de ayudar al ex director del área internacional de Petrobras Nestor Cerveró a lavar dinero de la corrupción. Algorta abrió en 2008 en Uruguay una sociedad anónima denominada Jolmey SA, a pedido de Cerveró, que fue usada para comprar propiedades.
El abogado Luis María Piñeyrúa, del estudio Posadas Posadas & Vecino, también fue señalado en Brasil como un intermediario en la apertura de dos cuentas bancarias en Suiza. Una de ellas, a nombre de la offshore Forbal Investments, tenía como beneficiario a Cerveró. Otra cuenta, a nombre de Netherton Investments, pertenecía al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
Los casos de Algorta y de Piñeyrúa están en la órbita de la Justicia. En el marco del Lava Jato y sus operaciones derivadas, han aparecido mencionadas otras sociedades anónimas uruguayas, pero Búsqueda no pudo confirmar que se hayan judicializado a nivel local.
Entre ellas, Havinsur SA y Sherkson International SA (ver nota aparte) aparecieron en el esquema montado por Odebrecth para mover el dinero que terminaba en el pago de coimas.
La offshore Pribont también fue nombrada por haber recibido una transferencia de U$S 80.000 a una cuenta en Antillas para pagar al ex subsecretario de Transporte argentino Ricardo Jaime.
Institución financiera.
La oficina en Uruguay de la entidad de servicios financieros Winterbotham apareció señalada en al menos dos operaciones vinculadas a la corrupción.
La primera fue en 2014 cuando los ejecutivos Julio Camargo y Agusto Mendonça Neto describieron que para pagarle más de U$S 30 millones en sobornos al ex director de Servicios de Petrobras Renato Duque se usó, entre otras cosas, una cuenta en el Winterbotham.
Cuando se conoció ese caso, “El País” consultó a la gerenta general de la entidad, Carmen Forcella. “Tiene que haber un error. Nosotros no somos un banco. El banco está en Bahamas, nosotros hacemos fideicomisos financieros y tenemos una sociedad que hace contabilidad”, dijo entonces.
A fines de enero Winterbotham volvió a ser mencionado, pero por otros indagados. La Justicia de Brasil pidió el procesamiento del millonario Eike Batista por el pago de sobornos al ex gobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral. De acuerdo con las confesiones de quienes trabajaron en la operación, la coima fue transferida a la cuenta de la sociedad anónima Arcadia en el Winterbotham de Uruguay.
