El Banco Central (BCU) investiga el papel que jugó el Cambio Europa en el esquema montado por la constructora brasileña Odebrecht para pagar coimas a políticos de la región, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
El Banco Central (BCU) investiga el papel que jugó el Cambio Europa en el esquema montado por la constructora brasileña Odebrecht para pagar coimas a políticos de la región, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl rol del cambio quedó expuesto en el marco del Lava Jato, la megainvestigación sobre corrupción que desarrollan las autoridades de Brasil. Odebrecht movió US$ 17 millones a través de una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) que estaba a nombre de Carday Capital S.A., cuyos socios son los mismos del Cambio Europa, informó El País de Madrid en 2017.
De acuerdo con la policía andorrana, Carday Capital tenía una cuenta usada “para mover fondos de diversos clientes sudamericanos de la entidad”, entre los cuales estaba la sociedad anónima Klienfeld, montada por Odebrecht con la única finalidad de pagar coimas.
“Muchas de estas operaciones se realizaban a través del sistema de compensación, un método muy utilizado y habitual en algunos países latinoamericanos” para mover dinero cuando “no se puede transferir a través de los canales financieros bancarios habituales”, explica un informe de la Policía de Andorra incluido en el expediente judicial del caso que se investiga en ese principado y al que accedió el equipo Investiga Lava Jato, que integran Búsqueda, Perfil (Argentina), Convoca (Perú), Folha de São Paulo (Brasil), entre otros.
Una planilla de movimientos bancarios incluido en el reporte muestra que en varias ocasiones Carday Capital movía dinero de Klienfeld, y el Cambio Europa (Emilor S.A.) transfería una cifra similar a esa cuenta. Así, por ejemplo, cuando Klienfeld movió US$ 700.000 el 27 de febrero del 2009, Emilor S.A. transfirió cinco días después US$ 680.000.
En el marco de su investigación, las autoridades del BCU solicitaron información a la Justicia de Andorra, pero en la documentación que recibieron no accedieron a las planillas analizadas por Búsqueda, según los informantes.
El expediente en Andorra muestra el papel central que jugó la sucursal en Montevideo del banco, el cambio y el estudio BGL Asesores Legales y Fiscales en la estructura usada por Odebrecht.
La Policía del principado sospechaba, según su informe, que cuentas bancarias de cuatro sociedades offshore “controladas” por BGL fueron usadas para realizar transferencias opacas y “canalizar fondos obtenidos ilícitamente” en obras públicas en las que participó Odebrecht.