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    Juez argentino pide más información, no encontró “mérito” contra Damiani

    El juez que investiga la trama de corrupción en el caso de la “ruta del dinero K”, que involucra a empresarios y exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas, procesó a 27 personas por lavado de activos, pero postergó una decisión sobre Juan Pedro Damiani, titular del estudio JP Damiani & Asociados.

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    En su resolución, adoptada el viernes 25, el magistrado federal Sebastián Casanello sostuvo que no había “mérito para procesar ni sobreseer” a Damiani, uno de los indagados en la causa.

    Casanello sostuvo que la Unidad de Inteligencia Financiera argentina “hasta el momento no ha podido probar” que algunas transacciones financieras en las que participó Damiani están relacionadas con “las acciones de lavado que se le reprochan a Báez”.

    El juez sostuvo que las justificaciones que dio el presidente de Peñarol cuando fue a declarar en calidad de indagado probarían que no manejó dinero del empresario acusado de haberse beneficiado con la concesión de obra pública a cambio de dinero durante los gobiernos de Cristina Fernández y Néstor Kirchner.

    Para resolver de manera definitiva sobre Damiani, sin embargo, Casanello sostuvo que necesita más datos.

    “Para esa tarea se torna crucial no solo culminar los análisis de la documentación proveniente de la Justicia suiza, sino también reclamar los resultados de los pedidos de solicitud de asistencia jurídica cursados a Panamá y Liechtenstein, cuyas respuestas se estiman relevantes para echar luz sobre la presunta intervención de Damiani” en los hechos denunciados.

    El posible nexo entre Damiani y la “ruta del dinero k” surge porque el uruguayo movió dinero de sus clientes recurriendo a una fiduciaria llamada Helvetic Services Group, que encabezaba su “socio en Europa”, Marcelo Ramos. El ítalo-argentino era considerado por Casanello como un “enigmático testaferro” de Báez.

    Helvetic Services Group es la misma fiduciaria utilizada en varias oportunidades por el Estudio Damiani para mover fondos de sus clientes, en su mayoría argentinos (Búsqueda Nº 1.863).