Los controles del BCU

Señaló que, por otra parte, a las casas de cambio les exige cumplir con un régimen de información periódica que incluye: estados contables semestrales con informe de compilación firmado por contador público; el reporte de un detalle de los créditos y las obligaciones diversas (que es donde se registra la operativa habitual con clientes), y un informe del volumen operativo al cierre del ejercicio económico. Además, en forma mensual deben reportar un “conjunto de operaciones” a la base de datos centralizada del BCU.

El BCU aclaró que la identificación de la realización de operaciones por fuera de las autorizadas a una casa de cambio —como las atribuidas en el caso del Cambio Nelson— “surge a partir del análisis de la información contable (alertas) o de denuncias recibidas”.

El organismo emitió el martes 14 una resolución instruyendo a las casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas administradoras de crédito, a que exhiban de manera visible en todas sus dependencias carteles o pantallas indicando: “Esta entidad financiera no está autorizada a recibir depósitos”.

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