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    Salida “abrupta” del jefe de la unidad antilavado del BCU

    Las autoridades aplican “una cuestionable política de rotación de gerencias”, advierte Daniel Espinosa, que trabajará en el combate al blanqueo de capitales desde la Presidencia de la República

    Daniel Espinosa estaba desde hacía varios años al frente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la oficina del Banco Central (BCU) encargada de combatir los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pero acaba de dejar el cargo en una salida “abrupta” y “prácticamente por la puerta de atrás” que se produjo al discrepar con la política de rotación de gerentes resuelta por el Directorio del organismo, según explicó en un mensaje que envió a sus compañeros.

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    “A partir de mañana comenzaré a desempeñar tareas en régimen de comisión en la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de la Presidencia de la República. Este pase me permitirá continuar trabajando en los temas en los que me he especializado desde hace más de 15 años, lo que ya no era posible en el BCU”, señaló en la misiva, a la que accedió Búsqueda

    “Lamento que mi salida del banco se concrete de esta forma tan abrupta —y prácticamente por la puerta de atrás— después de 33 años de trabajo, en los que creo haber contribuido con mi mejor esfuerzo y compromiso al buen funcionamiento de la institución. Siempre pensé que mi retiro se iba a producir de forma natural, cuando la biología me indicara que era tiempo de irme a una plaza a disfrutar mi jubilación, y por supuesto que pensaba irme con la satisfacción de recibir las despedidas de los compañeros, pero también contaba con recibir los reconocimientos habituales que las autoridades del banco otorgan a los buenos funcionarios”, añadió. Y siguió: “Lamentablemente las cosas se han dado de otra manera, porque el directorio, aplicando una cuestionable política de rotación de gerencias, resolvió desplazarme del cargo que ocupaba en la UIAF, desconociendo mi larga trayectoria y especialización en el tema, y desconociendo la autonomía del superintendente (de Servicios Financieros) que se oponía a esa medida. Por este motivo, he considerado que lo mejor era aceptar la propuesta de trabajo que me hizo la Presidencia de la República, donde afortunadamente mis conocimientos y experiencia son realmente valorados, y donde podré continuar siendo útil al sistema antilavado del país. No obstante, desde mi nuevo cargo mantendré mi compromiso de apoyar a la Superintendencia en todo lo que sea necesario, para contribuir a que la UIAF siga funcionando con los altos niveles de calidad y eficiencia actuales, que le han permitido ser reconocida nacional e internacionalmente”.

    La UIAF tiene como cometido pedir, recibir, analizar y remitir a la Justicia, cuando corresponda, información sobre transacciones financieras a efectos de impedir los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su actuación se coordina con la Secretaría antilavado de la Presidencia.

    Espinosa entró al BCU en 1983 y en los primeros años trabajó básicamente en el ámbito de la supervisión bancaria. Desde 1998 se especializó en temas relacionados con la prevención y control del lavado de activos.

    “Agradezco todas las muestras de afecto y solidaridad que me han brindado en los momentos tan difíciles que he vivido en estos dos últimos meses”, indicó a sus compañeros en el mensaje de despedida.