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La Justicia especializada en crimen organizado tiene resuelto archivar el caso del Royal Bank of Canada (RBC) con independencia de que en los tribunales de Argentina se confirme que esa causa fue anulada en ese país, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas a la sede uruguaya.
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Hace dos semanas la jueza Adriana De los Santos envió un exhorto a un juzgado argentino para que le haga llegar la resolución por la cual anuló una investigación por lavado de activos vinculada al fútbol y apartó al magistrado Norberto Oyarbide del caso. Hasta ayer miércoles 13 esa información aún no había llegado al la Justicia uruguaya. A pesar de eso, la sede a cargo de De los Santos tiene decidido archivar el expediente en Uruguay porque ya tiene la “información extraoficial”de que la Justicia argentina efectivamente anuló la investigación, señalaron las fuentes.
En colaboración con Oyarbide, la magistrada había dispuesto un allanamiento a las oficinas de la representación de RBC ubicadas en Zonamérica. La forma en la que se desarrolló ese procedimiento generó preocupación en operadores financieros y llevó a la entidad canadiense a retirarse del país el mes pasado.
A través de su representación en Uruguay el RBC canalizaba inversiones de no residentes en el país, lo que se conoce como una actividad off-shore.
La decisión del retiro “fue apresurada, o una sobrerreacción a una situación”, valoró el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, hablando el martes 12 en un foro con empresarios. Dijo que dicha determinación “evidentemente no ayudó a ese proceso de adaptación y aprendizaje” sobre lo que es “un mundo nuevo, que cambió en materia de requerimientos en el sistema financiero para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y el funcionamiento del secreto bancario”.
Según el titular del BCU, el retiro del RBC no “ha tenido impacto sobre el sistema financiero”.
“El hecho de que existan innumerables firmas financieras que trabajan a nivel off-shore e incluso otras que se están instalando en estos días, muestra (....) que ese hecho no afectó esencialmente la credibilidad del Uruguay como plataforma para negocios financieros a nivel global, desde zonas francas o no francas”, sostuvo Bergara.