Varias reliquidaciones por los “Panama Papers”

Serra aclaró a Búsqueda que la gestión fue referida exclusivamente a un listado de medio millar de personas. Se trató de una “operación concreta” relacionada con las sociedades anónimas off shore que el organismo empezó a investigar, y a los estudios jurídicos intermediarios, a partir de la información publicada por Búsqueda en el marco de los “Panama Papers”.

Si la información relativa a los gastos con tarjetas de crédito “no cierra” con los pagos de impuestos efectuados, la persona será citada para que haga las aclaraciones del caso. En torno a las sociedades panameñas constituidas por el estudio Mossack & Fonseca —cuyos documentos filtrados forman parte de la investigación periodística internacional conocida como los “Panama Papers”— la DGI ya hizo “más de 20 controles, y con un grupo no hubo problemas” luego de que aportaran información complementaria. En otros casos sí se llegó a la reliquidación del impuesto a la renta por un monto que, en promedio, es de $ 1 millón, informó el jerarca.