El objetivo es encontrar un mejor equilibrio entre los controles antilavado y las facilidades que supone su creación

El embajador dice que la presidencia de la Comisión Europea está convencida de avanzar con el acuerdo más allá de la oposición de algunos países del bloque; sugiere a Uruguay que ponga un ojo en el tema del crimen organizado, porque además de un tema de seguridad pública las inversiones que llegan al país “se basan mucho en su confiabilidad, en su reputación”

El Banco Central inspeccionó una empresa que opera en plaza Independencia; la falta de regulación permite que haya plataformas que desarrollan prácticas cuestionables, dice el secretario de la Cámara Uruguaya de Fintech

Ninguno de esos delitos están tipificados en Uruguay, por lo que el gobierno evalúa cuáles son los mecanismos para cumplir con exigencias internacionales

Una parte de los herederos se opuso a un acuerdo por considerarlo un “ardid” en su contra, otra parte esperaba que desembocara en un período de “paz”, mientras que los actuales accionistas de Canal 4 argumentaron que los medios ya no son tan rentables

Las oficinas suelen no estar identificadas para el público, sus trabajadores usan nombres falsos, a veces se los instruye sobre mentir acerca de su ubicación geográfica y muchos no tienen formación en finanzas

Al responder a un pedido del fiscal Alejandro Machado, el ministerio determinó que hay información que no tiene o no encuentra

Alejandro Machado envió un exhorto al Ministerio de Relaciones Exteriores en el que sugiere que, ante una primera solicitud, la administración anterior le dio información incompleta y desordenada

Las autoridades salientes afectaron la “legitimidad” de la “junta anticorrupción” al tomar decisiones motivadas por cuestiones políticas en medio de la campaña electoral, dice la futura presidenta del organismo, quien priorizará reglamentar la Ley Cristal, regular el mecanismo de denuncias y fortalecer los recursos humanos