“Padrón de clientes”

En 2017, la unidad recibió 549 reportes de operaciones sospechosas, 16% más que el año anterior. La cifra viene creciendo, entre otras razones por una “mayor concientización” —señala en su memoria— y ante la incorporación de nuevos sujetos obligados a informar transacciones con presunción delictiva. Si bien la mayoría provinieron de bancos y otras instituciones del sector financiero, hubo un aumento de los reportes de casinos (45), escribanos (37), inmobiliarias (20), constructoras (6), rematadores (7), explotadores de zonas francas (3) y administradores de sociedades (33). Como en años anteriores, en 2017 ningún vendedor de metales preciosos informó de operaciones sospechosas de lavado de activos.

Por otra parte, el año pasado la UIAF efectuó siete investigaciones de oficio.