El titular del “primer banco” uruguayo con autorización para operar en Estados Unidos (EE.UU.) fue acusado por el gobierno de ese país de integrar un esquema de lavado de dinero producto de la corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA.
El titular del “primer banco” uruguayo con autorización para operar en Estados Unidos (EE.UU.) fue acusado por el gobierno de ese país de integrar un esquema de lavado de dinero producto de la corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl Departamento de Justicia detuvo el miércoles 25 a dos integrantes de la supuesta red que lavó unos US$ 1.200 millones de la compañía venezolana. El empresario uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, tres venezolanos y un portugués todavía no fueron apresados.
Gutiérrez Acosta y Lara es el ejecutivo principal (CEO) de Vestin Bank, que se promociona como el “primer banco de capitales 100% uruguayos” en Estados Unidos y que además consigue aprobación de las autoridades reguladoras de ese país para operar sin corresponsalías.
Vestin tienen su oficina en el estado libre de Puerto Rico y otra administrativa en Montevideo. Desde EE.UU. presta servicios a inversores de América Latina y Europa.