La Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) decidió crear una Comisión Investigadora que se encargará de recibir denuncias de incumplimiento de las normas antilavado.
La Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) decidió crear una Comisión Investigadora que se encargará de recibir denuncias de incumplimiento de las normas antilavado.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá“Siempre existió la posibilidad de presentar denuncias. Ahora la idea es hacerlo a nivel de un procedimiento, con una determinada casilla de correos, ver la forma de que se pueda hacer presencialmente. La idea es que no se hagan denuncias anónimas para evitar ruidos que no ayudan”, dijo a Búsqueda el supervisor del Área Fiscalización de la Senaclaft, Gustavo Misa.
La idea es que sean “denuncias de incumplimientos de la normativa de prevención” y “no es un correo para que una persona nos avise que el señor X —como llegó ayer— está lavando dinero”, acotó la supervisora del Área Jurídica de la Senaclaft, Patricia Laburu.
Los dos jerarcas insistieron en que la Senaclaft se encarga de controlar el cumplimiento de la normativa, pero la que investiga un posible delito es la Fiscalía. “Son dos patas separadas del mismo sistema”, explicó Misa.
Además de recibir denuncias, la comisión trabajará con el Observatorio de Riesgo, encargado del análisis de inteligencia de la Senaclaft, para afinar sus investigaciones.
Otro cambio implementado a partir de la llegada de Jorge Chediak a la secretaría en marzo, es la creación de una comisión integrada por abogados, escribanos y contadores que se encarga de evacuar dudas sobre la normativa que les surjan a los sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas de lavado.