Fiscalía investigará los viajes oficiales de Miguel Ángel Toma para establecer si se incurrió en delitos

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Publicado el 18.09.2020

El fiscal general Jorge Díaz trasladó a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos las publicaciones sobre los viajes oficiales del exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, para que se investigue si se incurrió en delitos.

La decisión de Díaz se debe a la polémica desatada por los viajes oficiales que realizó Toma, de los que también participó Giuliana Pérez, una contadora integrante de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

Búsqueda informó en su última edición que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió a fines del 2019 una denuncia sobre presuntas irregularidades en las misiones oficiales que encabezó exsecretario de la Presidencia a Roma, a donde viajaba en el marco del juicio que se desarrollaba a exmilitares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura. “En Presidencia están pasando cosas muy raras y sé que usted no está de acuerdo con esas cosas porque además de ministro a sido juez” (sic), advertía el denunciante en un correo dirigido al entonces vicepresidente de la Jutep, Daniel Borrelli. Pedía, en particular, que averiguara sobre “viajes y misiones oficiales”. Y precisaba: “Averigue quien fue a Roma por el juicio contra los militares y cuanto cobraron y va a ver lo que le digo. Hay gente que fue a pasear” (sic).

La denominada Junta Anticorrupción abrió una investigación días después ante una “denuncia por presuntas irregularidades en misiones oficiales” en Presidencia, según el expediente del caso al que accedió Búsqueda a través de un pedido de acceso a la información.

En su respuesta a las consultas que le envió la Jutep, Toma describió el trabajo del “equipo” que trabajaba en el tema del juicio en Roma.

El informe del entonces secretario de la Presidencia detallaba que “el equipo que encara la defensa del Estado uruguayo ante la Justicia italiana” estaba integrado por el propio Toma, por un escribano que “oficia como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a la autoridades italianas” y por una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) que “oficia de Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales; y además investiga la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor, fruto del Terrorismo de Estado que sufrió nuestro país, según las instrucciones de la Secretaría de Presidencia”.

Pese a que no le preguntan específicamente por ella, Toma se detuvo en el trabajo de la contadora de la Senaclaft Giuliana Pérez Muñiz.

Destacó que la funcionaria se dio cuenta de que cuando Italia condenó con penas “pecuniarias” a los exmilitares no incluyó entre los damnificados a Uruguay. Y explicó que, gracias a que Pérez Muñiz vio eso, el Estado iba a presentar un recurso de casación “en esa porción de la sentencia” para conseguir un resarcimiento económico.

En otro pasaje, Toma dijo que la última misión oficial a Roma en la que también participó Pérez Muñiz significó “el comienzo de la investigación, en los últimos casos, de la ruta de dineros que pudieran llegar a Roma para financiar actividades de los represores del Plan Cóndor”.

La Jutep analizó las respuestas de Toma el 9 de enero, cuando su presidente Ricardo Gil estaba de licencia. Con los votos de Borrelli y la vocal Matilde Rodríguez (Partido Nacional), el organismo consideró satisfactorias las respuestas y archivó el caso.

En la sesión del 22 de enero, Gil pidió dejar constancia en actas sobre su discrepancia con la resolución de la Jutep. “Respetando la decisión adoptada en su ausencia, entiende que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta”, resume el acta, a la que también accedió Búsqueda.

Consultado por el semanario, el entonces titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, dijo que su oficina “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”. Y agregó: “La funcionaria integró la delegación por resolución expresa de la Presidencia, que nos fue comunicada una vez que la designación había sido aprobada”.

Búsqueda también consultó a tres personas vinculadas al caso que se tramita en Roma y ninguna estaba al tanto de investigaciones sobre la “ruta del dinero” ni sobre un recurso de casación del Estado. El expresidente de la Jutep, que además declaró como testigo en el juicio de Roma, dijo a radio Carve que “nunca se manejó” que Pérez Muñiz iba a trabajar en “investigar la ruta del apoyo financiero a los denuciados” en el Plan Cóndor.

El programa radial Así nos va informó el miércoles 16 parte de la controversia generada en la Jutep con los viajes de Toma. En su nota informó que Pérez Muñiz se recibió de contadora en 2018.

Si bien Toma escribió en su respuesta a la consulta de la Jutep que el equipo vinculado al Plan Cóndor estaba integrado por tres personas, las primeras cuatro veces viajó solo a Roma. Recién en las dos últimas, en julio y diciembre del 2019, estuvo acompañado por Pérez Muñiz, según datos de la Presidencia a los que accedió Búsqueda mediante otro pedido de acceso a la información. Pérez Muñiz publicó en su perfil de LinkdIn que empezó a trabajar en Presidencia en abril de 2019. Llegó al puesto a instancias de Toma, quien es amigo del padre de la contadora, según los informantes. Una vez que terminó el gobierno de Vázquez, Toma volvió a asumir el cargo de fiscal de Gobierno. El otro fiscal es Borrelli, quien recuperó ese lugar después de su pasaje por la Jutep.

El Poder Ejecutivo busca el “mecanismo legal” para “remover” del cargo al actual fiscal de gobierno, Miguel Ángel Toma, confirmaron a Búsqueda fuentes de la Presidencia de la República.

El presidente Luis Lacalle Pou se expresó al respecto y consideró que la situación es "muy grave". "Ya pedí un informe", le dijo a El País.

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2020-09-18T15:04:00