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Mientras la Secretaría Nacional Antilavado de Activos decidió acelerar su investigación sobre los profesionales uruguayos que brindaron servicios para los involucrados en el esquema de corrupción en el fútbol, la Justicia especializada en Crimen Organizado archivó parte de la causa que estaba abierta en Uruguay.
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Varios equipos de la Secretaría Antilavado visitaron esta semana las oficinas de los profesionales que trabajaron para exdirigentes y empresarios del fútbol acusados de pagar o recibir sobornos, dijeron aBúsqueda fuentes oficiales. El organismo estudia si Víctor Paullier & Cía. Sociedad de Bolsa, el contador Ignacio Martinelli, el escribano Adolfo Pittaluga, el estudio JP Damiani & Asociados y la constructora liderada por Daniel Weiss, Weiss, Sztryk Weiss, cumplieron con las exigencias de control previstas en las normas de combate al blanqueo de capitales.
Una vez que termine esta etapa de recolección de datos, según los informantes, la Secretaría Antilavado solicitará colaboración de Estados Unidos para acceder a las evidencias del FIFAgate, una investigación sobre la corrupción en el fútbol regional que desarrolla la Fiscalía de Brooklyn.
El análisis de la Secretaría Antilavado puede culminar en sanciones para los profesionales y en el envío de nueva información al juzgado, dijeron las fuentes.
La jueza especializada en Crimen Organizado Dolores Sánchez archivó, a pedido del fiscal Luis Pacheco, el expediente que investigaba a varios de los estudios en la mira de la Secretaría Antilavado.
La decisión alcanza a Juan Pedro Damiani, titular del estudio JP Damiani & Asociados y expresidente de Peñarol, al contador Martinelli, a los escribanos Elder y Matías Améndola, a Weiss, a Álvaro Figueredo y a Gustavo Añón.
No obstante, el representante del Ministerio Público dijo a Búsqueda que le consta que la secretaría está realizando “nuevas actuaciones” y que “si surgiera información novedosa y concreta de la colaboración con Estados Unidos, podría reabrirse la investigación”. Por otra parte, el fiscal aclaró que la investigación sobre los trabajos del estudio Paullier para clientes vinculados al pago de coimas forma parte de otro expediente que continúa abierto.
Pacheco consideró que si bien los indagados brindaron asesoramiento al ex vicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo, procesado por estafa y lavado de activos, “no surge suficientemente acreditado el conocimiento del origen ilícito” de su dinero.
El fiscal escribió en su dictamen que Figueredo “ostentaba altos cargos” en la FIFA y la Conmebol, por lo que, “como alegan los indagados”, las inversiones que realizaba “no eran inusuales ni sospechosas, ni mucho menos puede inferirse un conocimiento de su ilicitud”.
Dijo que Damiani, Weiss y los Améndola argumentaron que tenían una “relación de largos años de antigüedad” con Figueredo, un “alto grado de confianza”, y un “desconocimiento absoluto del esquema de sobornos instalado a nivel de las autoridades directivas de la Conmebol, situación que fue puesta al descubierto en el mes de mayo del 2015; siendo que las compraventas, participaciones accionarias e inversiones analizadas datan de fecha anterior a la mencionada”.
Pacheco dijo que si bien Figueredo fue denunciado en 2013 ante la Justicia uruguaya, “no fue sino hasta el inicio de las actuaciones judiciales promovidas por la Fiscalía de Nueva York, en mayo del 2015, que se conoció y divulgó la magnitud del esquema de sobornos denunciado”.
El fiscal añadió que en el caso de Damiani, que había firmado la denuncia penal en la que acusaban a Figueredo de lavado de activos y otros delitos, su estudio presentó un reporte de operación sospechosa ante el Banco Central en seguida después de que el exdirigente fuera detenido en Suiza. En ese informe detalló las sociedades anónimas que le administraba al expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y aseguró que no manejó su dinero. Pacheco también destacó que el bufete dejó de trabajar para el acusado 1º de junio del 2015.