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Con vigencia desde el lunes 9, el Banco Central introdujo nuevas exigencias para la compra de artículos de numismática en el marco de la política “conozca a su cliente”. La medida apunta a la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, explicó en una comunicación.
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Para vender monedas o billetes de colección se deberá requerir el nombre completo de la persona física o jurídica, y según corresponda el documento de identidad o el número de Registro Único Tributario. Si el monto de la compra es de US$ 3.000 o más (o su equivalente en otras monedas), se deberá completar la ficha de identificación del cliente ocasional y presentar la documentación que allí se requiere.
Quienes realicen una serie de transacciones de piezas numismáticas por valor de 305.000 unidades indexadas a la inflación o más, deberán rellenar la ficha de identificación de clientes habitual y entregar la documentación pertinente.