Ricardo Sabella, socio de BST Global Consulting y asesor de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas (Audecca), consideró que los recientes casos de narcotráfico afectan la reputación del país.
Ricardo Sabella, socio de BST Global Consulting y asesor de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas (Audecca), consideró que los recientes casos de narcotráfico afectan la reputación del país.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá“Y en eso que nos estábamos aggiornando (…), nos cae la ley de financiamiento del terrorismo” Nº 19.649, que “como todo, ¿no? Dos días antes de que venga el auditor, ¿qué pasa?, la fotocopiadora estalla. Los países son iguales: dos días antes de que se retire el equipo de evaluadores (del GAFI), ¿qué pasa? Aprueban la ley. Salió mágicamente después el decreto reglamentario, que empeoró las cosas más que lo que las solucionó. (…) No vengo del ámbito legal, pero cualquier abogado en 10 segundos dice: ‘Esto no sirve’”, evaluó el especialista en una charla organizada el viernes 23 por la Audecca. Alegó que la norma establece una “mera definición”, pero “no hay pena”.
Sobre el GAFI, señaló que “hace recomendaciones, pero la verdad que son obligaciones” y es “el regulador absoluto y supremo. Las normativas nacionales se intentan adecuar a eso”.
Según dijo, a partir de la Evaluación Nacional de Riesgos en Uruguay a fin de 2014 se “podría llegar a medir el lavado de activos en aproximadamente US$ 450 millones anuales y en una cifra “parecida” del blanqueo proveniente del exterior. Agregó que dicho informe señaló a Uruguay con un “riesgo bajo o prácticamente medio. ¿Y qué vemos? (…) Cargamento de arroz, avión y muchas cosas más” asociadas al narcotráfico en casos recientes. “Esto la verdad que afecta a uno de los principales activos” del país que “es la imagen. Y lamentablemente en el medio de una evaluación nacional de riesgo, que nos pase esto, es un problema”.
De hecho, Sabella sugirió que Uruguay pudo haber sido incluido en la lista de países con mayor tránsito para el narcotráfico que el gobierno de Estados Unidos revisa anualmente por estas fechas. “Este año, ¡gracias a Trump que se adelantó y lo dijo en la primera semana de agosto! Y son los mismos 22 países que vienen siendo a lo largo de la historia. Estuvimos ahí, Zafaroni, Zafaroni, porque los diarios ya nos indicaban como un problema en materia de tránsito”.
? Recuadro de la nota: Entre “verbos, verbos y verbos”...