Al margen del acuerdo que logró con la Fiscalía de Flagrancia, el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano está siendo investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos, liderada por Enrique Rodríguez.
Al margen del acuerdo que logró con la Fiscalía de Flagrancia, el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano está siendo investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos, liderada por Enrique Rodríguez.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEn ese marco, el 13 de marzo la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central envió una solicitud de información a los oficiales de cumplimiento de las instituciones financieras, figura que surgió como consecuencia de la propagación de delitos de lavado de activos y que tiene como cometido elaborar reportes de operaciones sospechosas, revisar los controles implementados y proponer medidas para “mitigar” el riesgo.
Las instituciones financieras contactadas tienen plazo hasta este viernes 17 para informar si Astesiano tiene “cuentas, valores, o ha realizado transacciones, tanto en forma directa como indirecta o actuando bajo cualquier título”, según el texto al que accedió Búsqueda.
En caso de una respuesta afirmativa, los bancos deben presentar un detalle completo de las cuentas, valores y activos bajo custodia a los que ha estado vinculado, un detalle de los movimientos de fondos realizados desde el 1º de enero de 2021 y una copia de la información de conocimiento del cliente en poder de la institución.