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En el exhorto que la jueza Adriana de los Santos envió el 21 de octubre de 2015 a su par suiza para solicitar la extradición de Eugenio Figueredo, se detallan los inmuebles adquiridos por Figueredo y una decena de cuentas bancarias en Uruguay de sociedades y personas vinculadas a las maniobras investigadas.
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Según detalla el documento, en cooperación con la investigación de la fiscalía norteamericana, la Justicia solicitó al Banco Central que congelara varias cuentas bancarias. Entre ellas la cuenta de la sociedad anónima Productora de Eventos (propiedad de TyC, controlada por Alejandro Burzaco) en el BBVA; de Hugo y Mariano Jinkis (propietarios de Full Play) en la casa financiera Hapoalim Latin America y en el Banco Itaú; de la sociedad anónima Fullplay Group en el Discount Bank; de la sociedad anónima Cross Trading (filial de Full Play) en el Bank Boston; de Figueredo y su esposa en el Banco Santander, y de Figueredo en el Hollandsch Bank.
También solicitó al Banco Central que congele todos los activos financieros y bancarios vinculados a las personas y sociedad mencionadas que no estén incluidos en esa lista.
Por otra parte, la jueza informa que la Secretaria Nacional Antilavado de Uruguay identificó que Figueredo, junto a su esposa, María Carmen Burgos, compró en mayo de 2007 un inmueble en Maldonado por 550.000 dólares. En julio de 2013 compró un inmueble en Montevideo por 60.000 dólares. En setiembre de 2013 ambos compraron parte de una propiedad en la capital, ubicada en Avenida Brasil, por 50.000 dólares.
El matrimonio hizo separación de bienes y luego de eso Burgos adquirió en marzo de 2013 un inmueble en Montevideo por 600.000 dólares. En setiembre de ese año adquirió uno en Punta del Este por 650.000 dólares.