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Las revelaciones sobre el papel de estudios uruguayos en presuntos casos de lavado de dinero o evasión fiscal surgidos de los “Panama Papers” están dando lugar a indagatorias en varios ámbitos, uno de ellos a nivel judicial.
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El fiscal de Corte, Jorge Díaz, solicitó a la fiscalía de Crimen Organizado que “estudie iniciar de forma inmediata investigaciones a partir de la información publicada en la prensa y en particular el vínculo de algunos estudios uruguayos” en presuntos casos de lavado de dinero proveniente de corrupción pública, informaron a Búsqueda fuentes del Ministerio Público.
La Fiscalía General de la Nación observa con “mucha preocupación” estas revelaciones que vinculan a estudios uruguayos con posibles delitos. Por eso decidió poner un equipo especializado en Crimen Organizado a investigar la información divulgada e iniciar de oficio indagatorias sobre las presuntas irregularidades expuestas, señalaron los informantes.
La Fiscalía dispondrá que el nuevo equipo que se conforme en la sede de Crimen Organizado de primer turno, donde el 1º de mayo asumirá Carlos Negro, se encargue de investigar las revelaciones de los “Panama Papers”, destinando para ello a más funcionarios.
“Hay líneas de investigación que están bastante claras, aunque se está definiendo la estrategia”, añadieron las fuentes. “No puede ser que el país esté involucrado en este tipo de maniobras y no se haga nada”, protestó una de ellas.
Por su parte, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo está analizando la información trascendida hasta ahora de los “Panama Papers” para definir posibles acciones.
La Dirección General Impositiva (DGI) también evalúa pedir datos a estudios jurídicos que tienen sociedades anónimas en Panamá y son mencionados en los documentos difundidos por más de un centenar de medios de comunicación del mundo, entre ellos Búsqueda, informó el viernes 8 en “El Observador” el director general de Rentas, Joaquín Serra. Agregó que la DGI organizará “operativos” si constata inconsistencias al cruzar información.
A nivel parlamentario, el oficialismo está promoviendo una investigación a partir de los “Panama Papers”.
Damiani y mexicanos.
Una de las firmas uruguayas más comprometidas en la documentación filtrada del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) es el estudio JP Damiani & Asociados, cuyo titular es Juan Pedro Damiani, presidente de Peñarol y miembro del Comité de Ética de la FIFA hasta que trascendieron los “Panama Papers”.
JP Damiani & Asociados tramitó poderes especiales y toda la documentación necesaria para un negocio millonario realizado por Jaguar Capital, mencionada como una de las sociedades que presuntamente se usó para mover “el dinero k” en la venta de un terreno en Punta del Este por U$S 16,5 millones.
Las indagatorias en Argentina por el supuesto lavado de dinero de empresarios vinculados a los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández avanzaron en los últimos días.
La investigación de Búsqueda a partir de los “Panama Papers” también halló que los mexicanos Gerardo González Valencia —a quien se vincula en su país con las operaciones del cartel de la droga Jalisco Nueva Generación— y Wendy Delaithy Amaral Arévalo, están relacionados con dos sociedades panameñas creadas por MF a través del estudio notarial uruguayo Asesores y Consultores del Sur Ltda (Asconsur), con oficinas en el Centro de Montevideo.
En los documentos filtrados de MF, González Valencia —uno de 18 hermanos que, según periódicos mexicanos, integran el cartel de narcos— y Amaral Arévalo, quien es mencionada como esposa de aquel, figuran con residencia en un chalet en Punta del Este. También se indica el mismo domicilio para un tercer ciudadano mexicano ligado a las sociedades panameñas.
Algunos periódicos mexicanos asociados en la investigación internacional empezaron a informar esta semana sobre los servicios prestados por MF a integrantes del grupo conocido como “Los Cuinis”, socio del cartel de Jalisco Nueva Generación.
Según la investigación de Búsqueda, la escribana Ginaella Guarino Anfossi, directora de Asconsur, aparece como firmante de varias comunicaciones en años recientes con personal de MF relacionadas con dos sociedades tramitadas para la pareja de mexicanos.
Consultada por Búsqueda, Guarino afirmó que Amaral Arévalo y González Valencia fueron clientes de su estudio pero que “actualmente” no lo son. Agregó que “cuando no cumplieron con la debida diligencia”, el estudio se desvinculó de estos clientes.
Cuando se le preguntó si conocía el nexo que se le atribuye a González Valencia con carteles de la droga, Guarino negó saberlo. “Tampoco son probadas las cosas… y a veces se tejen historias que no tienen nada más que un atado de datos y no son las cosas como fueron”, sostuvo.
“Es muy delicado el tema”, admitió la escribana Guarino.
