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Los senadores del Frente Amplio resolvieron denunciar ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) al vicepresidente de Ancap, Diego Durand, sobre quien la autoridad tributaria de Suiza tramita una solicitud de información para identificar posibles cuentas bancarias o bienes en ese país.
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La Jutep, además, recibió otra denuncia anónima, de la que informó ayer miércoles 15 la diaria, y deberá resolver en la próxima reunión de directorio si investiga el caso.
En la denuncia, a la que accedió Búsqueda, los 13 legisladores frenteamplistas califican como “sumamente grave” el pedido de información acerca de Durán en Suiza y argumentan que “en pos de la preservación de la ética en la función pública y la transparencia” la Jutep debe iniciar una investigación. Consideran que es necesario “verificar” si el jerarca tiene o tuvo cuentas en ese país y si, en ese caso, las ocultó en su declaración jurada.
Del documento no surge qué país es el que solicitó la información sobre Durand, quien antes de ser vicepresidente de Ancap trabajó como abogado en Uruguay. La cartera de clientes de Durand incluyó personas de alto perfil público como Alberto Betito Suárez, considerado por la Policía como uno de los narcotraficantes uruguayos más importantes. También prestó servicios al expropietario de Tienda Inglesa, Robin Henderson, a quien representó en instancias judiciales por cuestiones personales y en el marco de negociaciones por la venta de su cadena de supermercados.
Tienda Inglesa se vendió en US$ 140 millones a un grupo inversor extranjero y Durand recibió US$ 2,1 millones por sus servicios. El dinero fue depositado en una cuenta a su nombre en el Julius Baer, en Suiza, y fue girado entre fines de 2016 y comienzos de 2017 por el estudio uruguayo Guyer & Regules, encargado de llevar a cabo las instrucciones de los compradores.
En 2020 fue designado para ocupar su cargo actual en Ancap. En la declaración jurada que presentó a la Jutep ese año, el vicepresidente de Ancap no incluyó cuentas en Suiza. Su patrimonio total declarado en ese documento era de US$ 1.406.864. Consultado por Búsqueda, Durand dijo desconocer la existencia de un proceso administrativo en Suiza que lo involucre. Aseguró estar al día con sus impuestos y que eso incluye el pago millonario que recibió por su trabajo para Henderson seis años atrás.
En su denuncia los senadores frenteamplistas indican que “resulta cuando mínimo inusual el fuero financiero escogido por el denunciado para el cobro de los honorarios” y advierten que puede “configurar, en determinadas hipótesis, indicio de un fin elusivo o incluso fraudulento” en materia de impuestos. Por otra parte, se insiste en que en su declaración jurada Durand no incluyó ninguna cuenta en bancos de Suiza y pide que, de resolver investigar su caso, se lo intime a presentar declaraciones juradas y boletos de pago impositivos que acrediten que cumplió con sus obligaciones tributarias.
El Directorio de la Jutep no analizará las denuncias sobre Durand hasta la semana próxima, ya que su presidenta, Susana Signorino, se encuentra fuera del país y la dirección del organismo no se reunirá hasta su regreso.
