Durand, cuya especialidad es la materia penal, también proveyó servicios al expropietario de Tienda Inglesa, Robin Henderson. Su trabajo como abogado incluyó representar al exempresario en instancias judiciales por cuestiones personales y también en el marco de negociaciones por la venta de su cadena de supermercados.
Tienda Inglesa fue vendida en setiembre de 2016 por US$ 140 millones a un grupo inversor extranjero.
Según información a la que accedió Búsqueda, Durand recibió US$ 2.100.000 por los servicios que brindó a Henderson en el proceso de venta de los supermercados. El dinero fue depositado en una cuenta a su nombre en el Julius Baer, en Suiza, y fue girado por el estudio uruguayo Guyer & Regules, encargado de llevar a cabo las instrucciones de los compradores.
La transferencia a Durand en Suiza se produjo entre fines de 2016 y comienzos de 2017, según los informantes, años antes de que cambiara el gobierno y el abogado fuera designado para ocupar un cargo en la administración del presidente Luis Lacalle Pou.
En la declaración jurada que presentó a la Junta de Transparencia y Ética Pública en 2020, el vicepresidente de Ancap no incluyó cuentas en Suiza. Su patrimonio total declarado en ese documento era de US$ 1.406.864.
Consultado por Búsqueda, Durand dijo desconocer la existencia de un proceso administrativo en Suiza que lo involucre. Aseguró estar al día con sus impuestos y que eso incluye el pago millonario que recibió por su trabajo para Henderson seis años atrás. Además, dejó abierta la posibilidad de tomar “acciones” si la información era publicada.
A continuación, un resumen del diálogo.
—(…) ¿Vio la comunicación pública de la autoridad tributaria suiza?
—No. No la vi, no la vi.
—Le da una oportunidad a la persona sobre la que un tercer país pidió información (a Suiza) que apele la decisión de compartir esa información.
—No, no tengo idea de qué me estás hablando.
—¿Tiene todavía cuentas bancarias en Suiza?
—No.
—Pero tuvo.
—No tengo.
—Por lo que pudimos averiguar, en su momento recibió una transacción a una cuenta en el Julius Baer después de la venta de Tienda Inglesa.
—Estamos hablando de algo (de hace) más de seis años.
—Sí.
—Estamos hablando de algo de hace seis años. Yo no tengo cuenta en Suiza, eso es lo que te puedo decir.
—Pero recibió los US$ 2.100.000 en la cuenta del Julius Baer.
—Después, lo que me llama la atención, en lo demás, es que es un tema de secreto tributario. Nada más.
—En su momento, ¿ese dinero lo declaró en Uruguay?
—No es un tema tributario, porque es un tema donde no corresponde… Primero, los impuestos están pagos y eso es lo que hay que dejar claro. Punto. Lo demás es un secreto tributario. No tengo ningún inconveniente de determinación tributaria en este momento, así que lo que diga Suiza, o lo que haya planteado Suiza, es un tema en el cual estoy ajeno. Me explico, ¿no? No tengo ninguna determinación tributaria.
—Es decir que no tiene información de que la Dirección General Impositvia (DGI) tenga un expediente abierto que lo involucre.
—Vuelvo al punto: no tengo ninguna determinación tributaria.
—¿Qué quiere decir eso?
—Cuando tenés una determinación tributaria es cuando te quieren aplicar una multa porque hubo alguna dificultad con algún impuesto. Mis impuestos están pagos.
—Con respecto a los US$ 2.100.000 en el marco de su trabajo por la venta de Tienda Inglesa…
—No tengo ni idea quién te está manejando el tema. No tengo más para decirte que lo que ya te dije.
—¿Pero ahí hubo pago de impuestos? Porque el trabajo se hizo en Montevideo.
—Los impuestos están pagos, exacto. Estamos hablando de un tema de hace seis años, que no tiene nada que ver con mi tarea actual pública. Y estás preguntándome por un tema de hace seis años donde mis impuestos están pagos. No tengo ningún acta de determinación tributaria que diga lo contrario. Punto.
—La consulta surge por la publicación oficial suiza.
—No tengo ni idea. Vuelvo al punto: es algo de seis años y los impuestos están pagos. Punto.
Después hay consideraciones legales que tienen que ver y a lo que respecta a aspectos tributarios que son del secreto y que los impuestos están pagos y las facturas emitidas. Cuando tenés declaraciones juradas de impuestos, a los cinco años prescribe cualquier consideración legal. ¿Me explico? Estamos hablando de un tema de hace seis años. No obstante eso, hay otras consideraciones jurídicas que… me llaman la atención.
—Por lo que dice ya no tiene una cuenta bancaria allá. Además, en su declaración jurada ante la Jutep no declara ninguna cuenta en ese país.
—No… No tengo cuenta en Suiza.
—¿Pero tuvo?
—No tengo cuenta en Suiza. Pero, aparte, no entiendo de qué viene todo esto, la verdad. Estarás haciendo una nota, me imagino.
—Sí, sí.
—Pero nada más. Yo me reservo las acciones por lo que te acabo de decir: el secreto tributario, impuestos pagos y un tema de hace seis años, por un tema que no tiene absolutamente nada que ver. Y que además no tengo cuentas en Suiza.
(Con colaboración de François Pilet, del medio suizo Gotham City)
