La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de Argentina presentó una denuncia penal por lavado contra un hijo y la ex esposa del banquero Juan Peirano Basso.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de Argentina presentó una denuncia penal por lavado contra un hijo y la ex esposa del banquero Juan Peirano Basso.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa causa por lavado de dinero que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°. 8, a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, afecta a la ex esposa de Juan Peirano, Letizia Florentina Vejo Mailhos, uno de sus hijos, Juan Salustiano Peirano Vejo, y dos presuntos socios argentinos: Fernando Benjamín Menéndez y Tomas Sosa Moreira, indicaron a Búsqueda fuentes forenses argentinas.
A fines del año pasado, la Procelac inició una investigación ante una denuncia del abogado Mariano Moyano por lavado de dinero y asociación ilícita en representación de un grupo de inversores del ex Trade & Comerce Bank (TCB).
La denuncia contra la ex esposa y un hijo de Juan Peirano Basso incluye también a dos argentinos que habrían servido como parte de un esquema para cometer el delito de lavado de activos a través de una serie de sociedades anónimas.
A pedido de la jueza uruguaya Graciela Gatti, Peirano Basso fue extraditado de Estados Unidos en 2006 luego de haber sido detenido en Miami, fue procesado con prisión y está en libertad bajo proceso.
La detención reactivó entonces los intentos de algunos ahorristas del TCB para intentar recuperar su dinero luego de la quiebra del Grupo Velox dirigido por los Peirano.
La denuncia en Buenos Aires fue presentada por un grupo de 16 ahorristas afectados por la bancarrota que se produjo en 2001. (ver Búsqueda N° 1.811)