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    La esposa de Figueredo y las 22 unidades en el hotel Hyatt

    Eugenio Figueredo y su esposa, María del Carmen Burgos, participan en algunas inversiones inmobiliarias en Uruguay a través de sociedades panameñas que figuran en los documentos filtrados en los “Panama Papers”.

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    Haley Equities, que tiene a Burgos como una de las accionistas, adhirió al fideicomiso Imperiale Rambla como promitente compradora de 22 unidades (102, 203, 206, 211, 212, 303, 304, 307, 308, 603, 604, 805, 903, 904, 907, 1010, 1011, 1012, 1107, 1108, 1109 y 1209) en el condo-hotel Hyatt Montevideo y beneficiaria de los derechos de la renta de las mismas.

    El contrato entre Weiss Sztryk Weiss (WSW) y Hyatt Hotels Corporation para llevar adelante el emprendimiento inmobiliario fue firmado en setiembre de 2012 en la Torre Ejecutiva, en un acto que encabezó Antonio Carámbula como ministro interino de Turismo. Según fue anunciado en su momento, se invertirían más de U$S 50 millones en la construcción del edificio de 12 pisos y 170 habitaciones tipo apartamento, con un precio por unidad superior a U$S 264.000. El condo-hotel, sobre la rambla de Pocitos, será inaugurado a mediados de este año, informó la cadena.

    Haley Equities Inc. tiene una docena de accionistas: Logivier SA (16,7%), Ciclor SA (16,7%), Sedamix SA (11,1%), Gilson Overseas SA (11,1%), Darden Investor Corp. (8,3%), Marcelino Pechinotti (7,8%), Merrion International (6,1%), Victoria Celeste SA (5,6%), Patricia Mendizabal (5,6%), Ricardo Navilli (5,6%), Carlos Navilli (2,8%) y Adriana Navilli (2,8%).

    Los beneficiarios finales de Logivier son Daniel Weiss Callejas, Ricardo Weiss Schul, Nestor Sztryk Fain, Pedro Temerlin Weissman y Ernesto Pampin López. El de Ciclor es el empresario argentino Jorge Omar Lambiris, quien en un correo de Mossack Fonseca es referido como amigo del ex director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina durante el gobierno de los Kirchner, Ricardo Echegaray. El juez federal argentino Sergio Torres investiga a Echegaray en una causa por presunto “enriquecimiento ilícito”.

    Lambiris también es vinculado en los “Panama Papers” a la compra de un terreno en Montevideo por el que hubo un pago de un millón de dólares en efectivo, con dinero que habría salido de Argentina sin ser declarado en la Aduana.

    En el mismo correo se dice de Ricardo Navilli, en base a información periodística recolectada por el estudio, que un negocio familiar fue allanado en 2013 por la AFIP en el marco de una investigación por evasión de impuestos de exportación. Navilli es uno de los dueños de Molino Cañuelas, una de las mayores exportadoras de harina de trigo de Sudamérica.

    En años recientes Pechinotti, vinculado al rubro de la construcción, enfrentó en Argentina una causa por evasión del Impuesto a las Ganancias.

    Burgos, la esposa de Figueredo, es la beneficiaria final de Gilson Overseas, una sociedad administrada por el estudio Damiani & Asociados.

    Mossack Fonseca le había proporcionado directores a Haley Equities Inc. Pero al estallar el escándalo de corrupción en la FIFA, en 2015 los retiró y dejó de ser su agente registrado en Panamá por “haber recibido la sociedad fondos provenientes de cuentas bancarias de (Gilson Overseas) o vinculadas a (Gilson Overseas)”, detalla uno de los documentos filtrados. La renuncia sorprendió al estudio Pereda Rossini, Pereyra & Asociados, el administrador en Uruguay de la sociedad, por no haber sido informado en su momento de esa decisión.

    Al dictar el procesamiento con prisión contra Figueredo, la jueza Adriana de los Santos indicó que “con el dinero ilícitamente obtenido, que se confunde con fondos lícitos como ocurre en la operativa del lavado de activos, mediante sociedades, lo invertía en el mercado inmobiliario, adquiriendo diversos inmuebles tanto en Montevideo como en el departamento de Maldonado, o formando parte de emprendimientos principalmente de la empresa Weiss Sztryk Weiss, según sus dichos”.

    Según la magistrada, esos dineros ingresaban por dos vías: mediante giros efectuados por la empresa Full Play, a través del Banco Santander, que tenían como destinataria a la constructora; y mediante aportes en efectivo que Figueredo efectuó para la construcción de un hotel y la compra de un terreno contiguo, en el cual invirtió aproximadamente tres millones de dólares, con entregas que oscilaban entre U$S 150.000 y U$S 250.000. Una vez culminada la obra, tendría un porcentaje cercano al 10% mediante la posesión de cuatro unidades o habitaciones de ese establecimiento hotelero.

    Weiss y Burgos.

    De acuerdo con los “Panama Papers”, Burgos, la esposa de Figueredo, aparece en otras compañías. En febrero de 2014 fundó una sociedad anónima, Elanny Real Estates SA, junto con Ricardo y Daniel Weiss y Néstor Horacio Sztryk. Todos figuran como directores de la sociedad.

    Un año antes, en febrero de 2013, formaron otra compañía con la panameña MF, Corfield Management Inc. En esta figura Burgos como presidenta, Daniel Weiss como secretario y Sztryk como tesorero.

    El 9 de diciembre de 2015 el estudio Pereda Rossini & Asociados escribió a la filial uruguaya de MF solicitando cotización para disolver y liquidar la sociedad a pedido de los clientes, ya que “no tuvo actividad”.

    Información Nacional
    2016-04-07T00:00:00