La jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu procesó el miércoles 15 con prisión al exdiputado colorado y propietario de Cambio Nelson, Francisco Sanabria, por el delito de lavado de activos.
La jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu procesó el miércoles 15 con prisión al exdiputado colorado y propietario de Cambio Nelson, Francisco Sanabria, por el delito de lavado de activos.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa magistrada desestimó el pedido del fiscal Carlos Negro de procesar por asistencia al lavado de activos a la contadora del cambio María Soledad Ubilla.
Sanabria había sido procesado en Maldonado por el delito de apropiación indebida, después de quedarse con el dinero depositado por sus clientes en el cambio. En Montevideo, el juzgado especializado en Crimen Organizado debía definir si además de ese crimen, el exlegislador colorado había incurrido en el blanqueo del dinero que obtuvo de manera ilegal.
Para la jueza Larrieu quedó probado que Sanabria lavó dinero al utilizarlo para financiar emprendimientos inmobiliarios.
“Sanabria se apropió de forma ilícita de los fondos depositados en el cambio, transfiriéndolos a cuentas propias o convirtiéndolos en bienes inmuebles que prometió en venta a terceros o que fueron adquiridos por él y sus familiares”, resumió la magistrada en el fallo.