En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El juez de crimen organizado Néstor Valetti y la fiscal Mónica Ferrero investigan una denuncia presentada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) sobre una presunta conexión uruguaya del “caso Bárcenas” de España, dijeron a Búsqueda diversas fuentes vinculadas al caso.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
La UIAF debe denunciar a la Justicia aquellos casos en los que existe sospecha de que el sistema financiero nacional fue utilizado para desviar fondos o para blanquear dinero “sucio”, obtenido de actividades ilícitas. En este caso concreto —según las fuentes— los magistrados indagan la actividad en Uruguay de dos empresas a las que supuestamente fueron enviados una parte de los fondos malhabidos por parte del ex tesorero del Partido Popular (PP) español, Luis Bárcenas.
Bárcenas fue recientemente enviado a la cárcel por el juez de la Audiencia Nacional de España Pablo Ruz, ante el riesgo de fuga y para que no pueda “manipular, destruir o construir pruebas del procedimiento en el que está imputado por blanqueo de dinero, fraude fiscal, falsedad de documentos y estafa procesal”, informó el madrileño “El País”.
De acuerdo con ese matutino el magistrado ordenó la prisión sin posibilidad de fianza para Bárcenas después de que a su juicio, en su declaración el ex tesorero “solo ofreciera una explicación parcial, inconsistente y manifiestamente insuficiente” acerca de los traspasos de dinero desde sus cuentas en Suiza una vez que estalló el “caso Gürtel” (una investigación de corrupción política que también implicó a empresarios afines al PP y del cual luego derivó la detención de Bárcenas).
De acuerdo con el matutino español, a partir de ese momento Bárcenas compró una sociedad en Uruguay (Tesedul) y otra en Panamá (Granda Global) y por intermedio de un testaferro comenzó a realizar transferencias y a traspasar activos.
El ex tesorero del PP durante dos décadas tampoco pudo explicar un viaje relámpago que realizó a Argentina de 14 horas antes de presentar documentación en el juicio en el que trató de justificar un ingreso realizado por su esposa de 560.000 euros.
Según la resolución del juez español el proceso de blanqueo de capitales realizado por Bárcenas consistía en tres fases. Primero “colocaba fondos derivados en parte de las comisiones generadas por su participación en las adjudicaciones de contratos públicos realizadas a empresas afines”.
La segunda fase consistía en el “encubrimiento y estratificación” con la que Bárcenas pretendía, a través de complejas operaciones financieras, desvincular el origen de los fondos convirtiéndolos en valores inmobiliarios.
La estrategia finalizaba, según el juez Ruz, con la “integración de los fondos ya blanqueados y su retorno al sector de la economía real”.
“Para ello el imputado se vale de presuntos testaferros y estructuras societarias que aparecen desvinculadas del beneficiario real” que no era otro que el propio Bárcenas.
“De esta manera se produjo un aumento desproporcionado del patrimonio” del ex tesorero del PP, señala el magistrado.
Según “El País”, mediante esa operativa Bárcenas llegó a atesorar una fortuna —sólo en cuentas suizas— de 49.292.341,35 euros.
