El cliente que “no responde”

Los representantes en Uruguay enviaron el artículo de Búsqueda a su Departamento de Cumplimiento el mismo día de su publicación. Recién en setiembre llegó la respuesta: había que exigirle al estudio uruguayo que tenía a Casal como cliente —Rozemblum & Asociados— que hiciera una “debida diligencia mejorada” (EDD, por su sigla en inglés). Debía completar en dos semanas ese procedimiento, que supone hacer una revisión detallada de los antecedentes de la compañía, sus negocios y beneficiarios finales; de lo contrario, los panameños dejarían de administrar las tres sociedades mencionadas en la nota.

Los panameños decidieron el 12 de octubre renunciar como agentes registrados de las tres compañías debido a que no recibieron “los documentos solicitados para completar los expedientes de la debida diligencia” de la compañía, un “requisito obligatorio de acuerdo con la ley”, informaron.

“Gracias por tu mensaje, hemos hecho lo imposible pero el cliente no responde. Tomamos nota entonces de la renuncia”, contestaron los uruguayos.