Noticias sobre Lavado de activos

Uruguay maneja niveles de confidencialidad de su información más duros que Suiza, que hace “lustros” se alejó de esa posición, dice consultor del gobierno

Juan Gómez quiere crear una sede especializada para enfrentar cantidad “sobreabundante” de casos

Informe preliminar del experto contratado por el gobierno plantea “evaluar exposición al riesgo” de las SAS y analizar la situación de los “criptoactivos”

Gremial de los notarios sostiene que están mejorando la “calidad” de sus informes sobre las transacciones inusuales

En lo que va del año se presentó un solo ROS desde el sector inmobiliario, lo que es considerado “inconsistente” con el nivel de actividad y el “alto riesgo” de blanqueo que hay en ese rubro, según las autoridades

El secreto profesional va camino a “su agonía”, sostiene la presidenta del Cceau

Según Hugo Alconada Mon, todos los grandes casos de corrupción argentina de los últimos 20 años pasaron por las fronteras uruguayas

Autoridades admiten que faltan recursos para investigar y que el esquema jurídico uruguayo, “pensado para preservar los secretos”, no ayuda

El exdirigente de la FIFA es uno de los cuatro procesados que presentaron recursos

“La resistencia u obstrucción a la labor inspectiva” por parte de los profesionales será falta grave

El subsecretario de Economía fue contador del cambio de un empresario procesado por blanqueo