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La jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos envió un exhorto con carácter “urgente” a la Justicia argentina para que le proporcionen información oficial sobre la resolución que clausuró una investigación sobre un presunto caso de lavado de activos que involucraba a instituciones financieras en Argentina, Chile y Uruguay, informaron a Búsqueda fuentes judiciales.
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A pedido del juez federal argentino Norberto Oyarbide, la Policía uruguaya allanó en junio las oficinas de la representación de Royal Bank of Canada (RBC) en Zonamerica e incautó documentación para ser analizada y enviada al vecino país. De confirmar que la Justicia argentina sobreseyó a todos los involucrados como fue informado ayer miércoles por varios medios de ese país, el expediente en Uruguay será archivado, añadieron los informantes.
“Hasta el momento no salió una sola información de Uruguay hacia Argentina con respecto a este tema”, destacó una fuente cercana a la sede.
“Grave desapego”.
En una decisión divulgada ayer, la Sala Uno Cámara Federal anuló la causa que investigaba Oyarbide y sobreseyó a todos los imputados porque considera que la investigación del juez es “un compendio de datos totalmente desconectados entre sí”.
La causa iniciada por Oyarbide se basaba en la sospecha de que existía una diferencia entre lo que los clubes de fútbol pagaban por los pases de jugadores argentinos y lo que recibían las instituciones deportivas. La maniobra, según investigaba el juez, se completaba enviando el dinero faltante a cuentas bancarias de Panamá, Suiza, Liechtenstein, Holanda, Hong Kong y Estados Unidos, y reingresaba luego “blanqueado” a Argentina a través de sociedades presuntamente relacionadas con la empresa Alhec Group en Uruguay y Chile, informó el diario “Clarín” de Buenos Aires.
El tribunal, integrado por los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, dice en su resolución que la investigación de Oyarbide “demuestra un grave y preocupante desapego a las reglas que rigen el procedimiento penal, pues en toda su extensión omite definir cuáles serían los hechos concretos sobre los cuales versa”, advierte. Y agrega que el juez dictó procesamientos con conclusiones “esencialmente caprichosas y arbitrarias”.
El juez ordenó medidas “no sólo en la más absoluta ceguera sino en la esperanza de que al final del camino algo apareciera”, critica.
Urgente.
A partir de la información de la prensa argentina, el abogado del RBC, Jorge Barrera, presentó un escrito a la jueza De los Santos en el que solicita el archivo de la causa y “el reintegro del material incautado”.
Ante el planteo de Barrera, De los Santos solicitó con carácter “urgente” a la Justicia argentina, que en un plazo de 24 horas envíe la resolución judicial con respecto a esta causa.
El allanamiento a varias oficinas financieras del World Trade Center y de Zonamérica en el marco de la investigación encabezada por Oyarbide generó preocupación entre ejecutivos del sistema financiero uruguayo y también en algunos jerarcas del gobierno por entender que la acción podía afectar la imagen de “confianza” de la plaza local. La mayor inquietud surgió ante el temor de que la información de los particulares sea llevada hacia Argentina, cuyo gobierno, sostienen, encabeza una cacería de los ciudadanos que realizan depósitos o gastos en el exterior.
El RBC es uno de los bancos más grandes y antiguos de Canadá, con 15 millones de clientes alrededor del mundo, 80.000 empleados, y operaciones en 46 países.
Días después del allanamiento, las autoridades del RBC comunicaron a los clientes de la representación uruguaya la decisión de terminar con sus actividades hoy jueves 31, aunque mantendrá un mínimo de personal hasta fines de este año para culminar tareas administrativas. Los clientes de la entidad son no residentes en el país.
