—I’m fucked.
—What?
—You are fucked.
La transcripción en inglés del diálogo entre el “co-conspirador 1” y su esposa está incluida en un documento divulgado por el gobierno norteamericano, en el cual el banco reconoce que varias de sus oficinas, entre ellas las de Montevideo y Punta del Este, fueron usadas para pagar coimas a los dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
En las últimas semanas, los fiscales en Nueva York volvieron a mover sus piezas en la investigación que comenzaron hace más de cinco años y con la que descabezaron a las organizaciones de buena parte del fútbol regional. Una de las decisiones implicó acusar a dos ejecutivos de Fox, Carlos Martínez y Hernán López, y a la sociedad anónima uruguaya Full Play Group, propiedad de los argentinos Hugo y Mariano Jinkis, como parte de la red de corrupción de la FIFA. La otra medida fue firmar un acuerdo con el banco Hapoalim en el que admite su participación en los crímenes.
Ambas decisiones tienen nexos con Uruguay.
Nooooooooo.
El mismo día que cayeron detenidos los dirigentes del fútbol en Suiza, entre ellos el vicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo, al Juzgado Especializado en Crimen Organizado llegó un pedido de colaboración de Estados Unidos. Los norteamericanos necesitaban información sobre sociedades anónimas, cuentas bancarias, dirigentes de fútbol y empresarios.
La respuesta que envió Uruguay incluía correos electrónicos internos del Hapoalim, surge del expediente archivado en el juzgado, al que accedió Búsqueda.
En el acuerdo que firmaron con la institución financiera, los fiscales de Nueva York incluyeron fragmentos de esos mails para demostrar la connivencia de sus autoridades con los corruptos.
En diciembre del 2010 el gerente uruguayo le escribió al “co-conspirador 2” (identificado como ciudadano suizo que tuvo cargos de primera línea en el Hapoalim, en particular en su sector banca privada de América Latina) que los Jinkis estaban pagando “coimas” a los “presidentes de las confederaciones de fútbol” en cuentas bancarias de un banco suizo.
“Aproximadamente al mismo tiempo”, los dos conspiradores “también sabían o conocerían pronto que Hugo y Mariano Jinkis estaban pagando sobornos” a través del Hapoalim, dice el documento.
El gerente uruguayo sabía que estaba en problemas cuando cayeron varios presos, según surge de la conversación con su esposa.
—El que está metido en el lío es Hugo.
—¿En serio?
—Y, como hay interceptaciones telefónicas, el gobierno de Estados Unidos y… ¡Te podés imaginar! Salió en las noticias. En no sé qué diario, él y… (palabra indescifrable)
—¿Con sus nombres?
—Los nombres.
—Nooooooooo.
(…)
—Así que me parece que tendré que dedicarme a mi campo…
—Sí, pero la culpa… Él no estaba involucrado en este gran lío.
—En el lavado de dinero sí, en ayudar a lavar, en cualquier caso, porque es… Digamos que están acusados de corrupción, de recibir coimas.
El banco reconoció en el acuerdo con Estados Unidos que, entre 2010 y 2015, ayudó a pagar sobornos por al menos US$ 20 millones. Para evitar un juicio, aceptó pagar una multa de US$ 30 millones, continuar su colaboración con las investigaciones y seguir adelante con medidas para sanear la institución, entre las que menciona el cierre en 2017 de su rama latinoamericana ubicada en Montevideo y Punta del Este.
Las autoridades uruguayas nunca supieron que ese era el motivo detrás de la salida del Hapoalim del país, según las consultas de Búsqueda. De hecho, cuando anunció su decisión, el banco israelí dijo que era el “resultado de un extensivo proceso de revisión del banco en torno a su negocio de banca privada internacional. El objetivo ha sido adaptar la actividad a los cambios en el ambiente de negocios, que han resultado en un aumento de los costos operacionales bancarios” (Búsqueda Nº 1.897).
Inocentes.
La Fiscalía de Nueva York divulgó su acuerdo con el Hapoalim un mes después de acusar a Full Play y a los exdirectivos de Fox de pagar sobornos para conseguir los derechos de televisión de torneos del fútbol regional.
En la acusación los fiscales mencionaron a las empresas que presuntamente usaron los Jinkis para pagar coimas —Full Play, Bayan Group, Cross Trading y Yorkfields—; todas fueron creadas o administradas por profesionales uruguayos.
El 9 de abril Full Play, Martínez y López se declararon inocentes, informó el periodista de Buzzfeed Ken Bensinger.
Desde 2015 los fiscales norteamericanos lograron que 20 personas se declararan culpables, que otras dos fueron condenadas a prisión y que empresas involucradas en la corrupción pagaran más de US$ 100.000 millones.
Primero sí, después no.
Los nombres de empresarios y sociedades anónimas que surgieron en las últimas movidas de los fiscales norteamericanos no son desconocidos para la Justicia local. A fines del 2013, con Francisco Casal en las sombras, un grupo de clubes de fútbol y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales presentaron una denuncia en la que se describía a Figueredo como una de las “cabezas de la organización criminal” que estaba al frente de la Conmebol.
La investigación de Crimen Organizado estaba casi detenida cuando Estados Unidos sorprendió al mundo con sus detenciones.
Los denunciantes uruguayos sabían que en Nueva York podía haber información relevante para la causa y pidieron que el fiscal Gómez la solicitara. En noviembre del 2015, la jueza Adriana de los Santos envió un exhorto en el que solicitaba, entre otros documentos, datos sobre sociedades anónimas, transferencias bancarias y contratos de televisación de torneos de fútbol. La información nunca llegó.
Los abogados de Cerro Largo, uno de los clubes que había presentado la denuncia original, insistieron en 2017 ante la Fiscalía para que volviera a pedir la información. Esa vez, el fiscal era Luis Pacheco y su respuesta fue negativa.
En ese momento Figueredo ya estaba en Uruguay, había aceptado su culpa, estaba en su casa con prisión domiciliaria y solo restaba dictar su condena por estafa y lavado de activos.
“A efectos de no causar demoras en la tramitación de estos obrados y encontrándose suficientemente instruida, se desiste de la prueba restante”, escribió Pacheco en un dictamen.
Dos meses antes el fiscal había resuelto que no pediría la extradición de los Jinkis ni del también argentino Alejandro Burzaco, ex director ejecutivo de Torneos y Competencias y uno de los empresarios que había estado al frente de la corrupción, porque estaba siendo investigado en otros países.
Hoy los Jinkis, con al menos una propiedad en Uruguay, son considerados prófugos por la Justicia de Estados Unidos, que no logró conseguir su extradición desde Argentina. En su país la causa por la que fueron detenidos fue archivada y están en libertad.
Pacheco también archivó la investigación sobre los profesionales uruguayos que trabajaron para los acusados de corrupción, por lo que Figueredo fue el único condenado en el plano local.
Evidencias.
Pese a la negativa del fiscal de volver a enviar el exhorto, algunas evidencias recabadas por los norteamericanos llegaron el año pasado a Uruguay. La Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos (Senaclaft) recibió evidencias y las compartió con el Banco Central, supo Búsqueda. Los documentos fueron solicitados por las autoridades después de que el semanario publicara parte de su contenido.
La documentación analizada por Búsqueda incluye datos que no estaban en poder de la Justicia cuando Pacheco archivó las investigaciones. Hay contratos ficticios firmados entre empresas —algunos de ellos con rúbricas de profesionales uruguayos— para justificar el movimiento del dinero de las coimas; órdenes de transferencias de dinero, en algunos casos para Figueredo en Uruguay, y detalles de cuentas bancarias de instituciones financieras en varios países. Y hay, también, correos electrónicos y transcripciones de escuchas telefónicas que exponen la soltura con la que los involucrados hablaban sobre pagar coimas en el fútbol.