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La Justicia de Crimen Organizado dispuso el embargo de cinco inmuebles vinculados al financista argentino Ernesto Clarens, indagado en su país por su participación en una presunta red de coimas montada por jerarcas de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández para recibir dinero de empresarios.
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Según informaron a Búsqueda fuentes judiciales, el embargo fue dispuesto días atrás por la jueza Dolores Sánchez a pedido del fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco, y se está ejecutando en estos días. Los inmuebles embargados, ubicados en la ciudad de Carmelo, en Colonia, son propiedad de una sociedad anónima vinculada a Clarens.
El pedido de Pacheco se enmarca en la investigación de la Justicia uruguaya sobre las ramificaciones de “la ruta del dinero K”, que cobró una nueva dimensión tras la causa iniciada en Argentina a raíz de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, divulgados por La Nación en agosto de 2018, que dejaron al descubierto una red de coimas que involucraría a los exmandatarios Kirchner.
La Justicia local está trabajando en colaboración con la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos para investigar el presunto ingreso a Uruguay de dinero proveniente de las coimas. La Fiscalía sospecha que la compra de los cinco inmuebles en Carmelo puede estar vinculada al lavado de dinero ilícito, explicaron las fuentes.
El fiscal también pidió a la jueza la citación de Clarens, aunque es posible que la Justicia argentina se niegue, debido a que se encuentra indagado en ese país.
El financista, que es considerado una figura central en el esquema de lavado de dinero proveniente de las coimas, hizo 164 viajes a Uruguay entre 2003 y 2015, de los cuales 91 fueron en barcos privados, según informó el diario Clarín el pasado agosto.
El financista utilizaba como punto de arribo —por donde presuntamente ingresaba el dinero al país— el exclusivo puerto Camacho, lindero al barrio privado de El Faro, en Carmelo. Las revelaciones en la Justicia argentina sobre el ingreso de dinero a Uruguay dejaron al descubierto la falta de controles aduaneros en ese puerto y en el aeropuerto de Melilla, por donde también habría ingresado dinero proveniente de la “ruta K” en aviones privados.
Clarens, que se estima que está involucrado en el lavado de más de US$ 200 millones, optó por colaborar con la Justicia argentina y aportó información sobre el esquema de coimas y las maniobras para sacar el dinero del país.
Corcho Rodríguez y tres uruguayos procesados
La Justicia argentina procesó el miércoles 27 al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez por presuntamente haber pagado coimas al exministro Julio De Vido y otros exfuncionarios kirchneristas, en el marco de una causa que investiga los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos de obra pública en Argentina.
El juez Sebastián Casanello también procesó como partícipes secundarios a los profesionales uruguayos Pablo Correa, Carlos Dentone y Martín Molinolo, por proporcionar la ingeniería jurídica y contable de la sociedad off shore Sabrimol Trading, que perteneció a Rodríguez y que fue utilizada como vehículo para el pago de coimas, informó Clarín.
Rodríguez está también involucrado en una investigación de la Justicia uruguaya. El fiscal Pacheco investiga una causa iniciada a raíz de una denuncia por lavado de activos provenientes de la “ruta K” presentada en 2014.
Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Búsqueda que esperan que el procesamiento de Rodríguez en Argentina “reactive” la investigación local sobre el posible lavado de dinero en el país.