Aunque rige desde hace años para ciertos agentes la obligación de denunciar sospechas de lavado ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU), la cantidad de reportes fue creciendo, pero de manera irregular. A los jerarcas con competencia en esta temática les preocupa en particular que sean relativamente pocos los que provienen del sector inmobiliario, dado el nivel de riesgo alto que le asignan a este mercado, así como de casinos, de casas de remate o de otras actividades no financieras. El problema, piensan, no está en los bancos, que incluso por sus protocolos internos tienen más incorporados los controles frente a este tipo de delitos.
miércoles 09 de octubre de 2024
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