En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Buscando ofrecer “garantías” a las instituciones financieras, funcionarios del Banco Central (BCU) irán a los allanamientos de entidades que disponga la Justicia en el marco de investigaciones de presunto lavado de activos. Actuarán siempre como “auxiliares” de los magistrados.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Así lo señalaron autoridades del BCU en la reunión que mantuvieron el 29 de noviembre con jueces y fiscales especializados en materia de crimen organizado, dijeron a Búsqueda asistentes al encuentro. También participó el titular de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Díaz.
Hicieron especial hincapié en que el BCU será un colaborador de los jueces en esos casos. También se intentará que la presencia policial en los allanamientos sea discreta, con oficiales de particular, agregaron los informantes.
El BCU emitió un comunicado el martes 3, en el que informó que en la reunión se intercambiaron “opiniones sobre la forma de llevar a cabo, con la mayor eficacia posible, la asistencia a los magistrados encargados de determinar y dirigir las acciones del caso”.
“(...) Se evaluaron especialmente las diversas formas de coordinación y participación de los distintos organismos, concluyéndose que la normativa vigente proporciona un marco adecuado para desarrollar la tarea en forma eficaz. Se ratificó también la necesidad de mantener una comunicación fluida y flexible entre los distintos participantes a fin de enfrentar las diferentes situaciones con la mayor celeridad y garantías posibles”.
Búsqueda consultó al BCU si se redactará un protocolo o guía de actuación en este tipo de situaciones. A través de su área de Comunicación Institucional, la respuesta obtenida fue un extracto del comunicado y el siguiente párrafo final: “De existir algún anuncio respecto a modificación de los procesos se comunicará por las vías correspondientes”.
El caso RBC.
A pedido de un juez federal argentino, la Policía uruguaya allanó en junio las oficinas de la representación de Royal Bank of Canada (RBC) ubicadas en Zonamerica e incautó documentación. El magistrado investigaba una supuesta evasión tributaria en el pase de futbolistas argentinos al exterior.
El episodio causó revuelo en ámbitos financieros locales y preocupación entre ahorristas argentinos con inversiones en Uruguay. Meses después, el RBC anunció el cierre de sus oficinas en el país, lo que se está concretando de manera gradual. “Si no podemos velar por la confidencialidad es también claro que no podemos continuar operando como un banco”, dijo Barend Janssens al personal de la representación al comunicar la decisión del retiro.
El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Julio de Brun, reiteró el 30 de noviembre en el diario argentino “Perfil” que el caso del RBC “ha provocado un gran daño en el sistema financiero uruguayo” y que otras entidades están cerca de dejar el país. “Estas entidades, es decir la banca off shore, y quizás otras se pregunten si tiene sentido seguir operando en el Uruguay, cuando hay este tipo de presiones y una mayor exposición al riesgo. Para eso operan desde Miami y listo”, agregó.
