El titular del estudio JP Damiani & Asociados, Juan Pedro Damiani, fue citado a declarar como indagado en la causa que investiga el presunto lavado de activos del empresario argentino Carlos Wagner, dijeron a Búsqueda fuentes judiciales.
El titular del estudio JP Damiani & Asociados, Juan Pedro Damiani, fue citado a declarar como indagado en la causa que investiga el presunto lavado de activos del empresario argentino Carlos Wagner, dijeron a Búsqueda fuentes judiciales.
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El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáA pedido del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, la jueza Dolores Sánchez citó a declarar a Damiani y a un grupo de personas vinculadas a las sociedades anónimas usadas en la adquisición de un inmueble en Punta del Este (Búsqueda Nº 1.988). Todos los involucrados fueron citados como indagados.
El estudio JP Damiani & Asociados tuvo un papel clave en la adquisición del inmueble, informó Búsqueda en 2016 a partir de los Panama Papers (Nº 1.862). En 2014, El Observador había publicado que esa compra era investigada como parte de la “ruta del dinero k”.
Wagner es uno de los empresarios de la construcción procesado por asociación ilícita semanas atrás en el marco de la “causa de los cuadernos” que investiga Argentina.