TCA anuló multa a inmobiliaria que participó en venta de El Entrevero

Si bien el Poder Ejecutivo se amparó en la ley de control y prevención de lavado de activos, obliga a que se reporten transacciones que resulten inusuales o injustificadas, se utilizaron otros argumentos que llevaron a que la Justicia anulara la multa. Para el TCA, el monto de la sanción no debió estar basada en que la omisión del involucrado supuso un “riesgo reputacional” para Uruguay ni por “una denuncia presentada por legisladores argentinos ante la Justicia especializada en Crimen Organizado”.

La defensa de Perazzo, representado por el estudio Brum Costa, alegó que el agente inmobiliario cumplió con los pasos que debía al ser intermediario del vendedor, no consideró que tenía que conocer al cliente de la otra parte que también actuaba como intermediario ni tampoco que había por qué informar al BCU. Sin embargo, el tribunal desestimó esos argumentos.