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“Fiscalía antilavado” investiga a una sociedad anónima deportiva por movimientos de dinero irregulares
La sociedad dueña de Boston River recibió dinero de la Federación Venezolana de Fútbol, cuya justificación no es clara, a través del Bandes, y giró dinero desde una cuenta en Barbados
Nacional ante Boston River por la fecha 3 del grupo B, Torneo Intermedio, en el estadio Gran Parque Central
El libanés nacionalizado venezolano Edmundo Kabchi desembarcó en el fútbol uruguayo casi una década atrás, cuando tomó control del Club Atlético Boston River. Convertido en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), en la que el empresario controla el 90% de las acciones, el equipo tuvo un 2025 histórico al participar en la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana. Fuera del radar público, sin embargo, este año está siendo complicado para los propietarios del club.
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La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, investiga movimientos de dinero sospechosos enviados y recibidos por SAD desde la sucursal uruguaya del Banco de Desarrollo de Venezuela (Bandes) y desde paraísos fiscales, según reconstruyó Búsqueda. Si bien los movimientos detectados ocurrieron en 2019 y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) presentó una denuncia en 2021, el caso recién fue asignado a la fiscalía en enero de 2025.
La fiscalía tomó declaración a integrantes de la SAD, de una institución financiera y citó para las próximas semanas a ocho escribanos, según los informantes.
Fondos desde la federación
La investigación tuvo como punto de partida dos movimientos de dinero que salieron desde la cuenta en el Bandes de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) hacia el cambio Brimar (Akumal S.A.), institución financiera usada por Boston River. Las transferencias ocurrieron el 13 de marzo y el 16 de abril de 2019; la primera por US$ 210.000 y la segunda por US$ 207.400.
La información en poder de la fiscalía indica que la FVF y Brimar dieron justificaciones distintas para sustentar esas transferencias. Mientras que la federación venezolana entregó facturas supuestamente emitidas por el cambio, una de US$ 207.400 “por conceptos de servicios financieros en Sudamérica” y otra de US$ 210.000 “por concepto de logística, transporte y hotelería de la delegación”.
Brimar, en cambio, entregó una nota firmada por el entonces vicepresidente de Boston River SAD, Alberto Martínez, que indicaba que las operaciones correspondían a “préstamos” para el “pago de nómina”. A su vez, Martínez pidió que parte de ese dinero fuera convertido a pesos para pagar sueldos, otra parte se usó para emitir un cheque por unos US$ 40.000 a un asesor financiero; otros US$ 40.000 debían ser depositados en la cuenta de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
En declaraciones a la Policía, el presidente de Brimar, Jorge Benito Benítez, explicó que actúan como “agente de pagos” y “cambio” de la compañía. Sobre las transferencias investigadas, según las fuentes, dijo que su cliente las justificó aduciendo que eran “un préstamo” de la federación “para hacer frente” a sueldos y otros pagos de servicios. Benítez afirmó que las facturas presentadas por la federación, que supuestamente había emitido el cambio, no eran del cambio.
Martínez, encargado de finanzas de la SAD, declaró que en 2019 faltaba dinero y que se lo planteó a Kabchi y Perdomo. Aseguró desconocer cómo “gestionaron” el dinero ante la federación de Venezuela.
Perdomo, presidente del club, sostuvo que no tenía mucha información sobre el funcionamiento de la SAD porque la persona “de confianza” de Kabchi era Martínez. Añadió que se enteró de las transferencias porque del cambio lo llamaron para avisarle que había que firmar un documento relacionado con ellas. Sostuvo que no le llamó la atención el origen del dinero porque el libanés-venezolano “había sido o era propietario” de un equipo de Venezuela, y además “era representante de jugadores” en ese país.
En el momento en el que se hicieron esas transferencias de la FVF, según el informe que recibió el fiscal, el dueño de la mayoría accionaria de la SAD era también dueño del Club Deportivo Táchira en Venezuela y estaba vinculado al sector petrolero. De hecho, dice el informe, Petróleos de Venezuela auspició al equipo de ese país.
En 2020, un año después de esas transferencias, las autoridades venezolanas arrestaron al entonces presidente de la FVF, Jesús Berardinelli, por supuesta malversación de fondos públicos cuando era primer vicepresidente de la organización. Berardinelli murió días más tarde tras una descompensación.
Transferencias de un paraíso fiscal
La SAD que administra Boston River es 90% propiedad de Kabchi a través de Fútbol Global Management S.A., una empresa panameña, mientras que Club Boston River posee el 10%.
En los estados contables de la SAD tenían datos que también llamaron la atención de los investigadores. Hay transferencias desde una cuenta bancaria en Barbados hacia el Club Nacional de Fútbol en 2018 por más de US$ 2 millones. Esto, especula la Policía, “podría corresponder” a la compra del 90% de los derechos del jugador Christian Oliva. De todos modos, añaden que “no se pudo justificar claramente” el origen de los fondos enviados desde Barbados.
El otro dato es que en el ejercicio 2019 había un rubro titulado “préstamos con FGM”, la sociedad de Kabchi, por $ 157.560.787, a lo que se sumaban $ 8.340.614 por intereses.
En los últimos días, el fiscal Rodríguez pidió citar a ocho escribanos para analizar diversos negocios de Perdomo, el presidente del club, y pidió más información sobre otras personas vinculadas con la SAD.
