“Caso Sara Goldring”: juez magistrado recomendó que cuentas en Nueva York sigan congeladas

Meses antes de su imputación, la Justicia uruguaya había solicitado a los bancos estadounidenses el congelamiento de las cuentas de la empresaria bursátil, lo que resultó en varias objeciones y procesos legales por parte de su defensa, que fracasaron. En paralelo, envió una carta rogatoria al gobierno de Estados Unidos para solicitar la cooperación de la Justicia estadounidense a través de un Tratado de Asistencia Legal Mutua bilateral, proceso que demoró dos años por falta de información.

En junio pasado, el tribunal del distrito de Columbia entendió que la conducta imputada a Goldring sería igualmente punible bajo la legislación federal de Estados Unidos, y que la medida cautelar —el congelamiento provisorio de las cuentas— tiene lugar porque pueden “considerarse ganancias de fraude derivadas de la conducta fraudulenta y la tergiversación” en los estados de cuenta de los clientes de Custodia de Valores Mobiliarios y de United Brokers. En la reciente solicitud del juez magistrado —a la que accedió Búsqueda— también se negaron las alegaciones de violación de derechos constitucionales y se resolvió que la medida no implica ningún fraude procesal.