Noticias sobre Estafa

Las oficinas suelen no estar identificadas para el público, sus trabajadores usan nombres falsos, a veces se los instruye sobre mentir acerca de su ubicación geográfica y muchos no tienen formación en finanzas

El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo tratará de trazar “alguna línea” con el Banco Central, que está “actuando en el ámbito de sus competencias” frente al caso

La verificación de los créditos viene “lenta” y, dado el ganado encontrado, sería posible que los inversores recuperen “bastante” con relación a la idea que se tenía en un inicio

Si bien el directivo de Nation Traffic Diego Tayler aseguró que tenían clientes en el exterior, más de una decena de extrabajadores aseguran que el único negocio activo de esa compañía era una plataforma de inversiones acusada de estafas

Los empresarios uruguayos detrás de la compañía que controla Tradear.com actualizaron sus perfiles de LinkedIn para marcar que ya no son sus propietarios

El fiscal Enrique Rodríguez empieza a estudiar una trama “muy compleja” con más de 52 denuncias; especialistas sugieren ampliar las penas para este tipo de delitos

Con nombres y direcciones falsas, supuestos expertos, que en realidad no tenían formación, llevaron a miles de usuarios en varios países de la región a invertir y perder dinero en la plataforma

El empresario y familia tuvieron movimientos de patrimonio antes y después de abandonar Uruguay, mientras que el cambio cerró sus puertas

Antes de ser denunciada por estafa, la fintech planeaba emitir para ser financiada por las AFAP; Alejandro Muszak, su ejecutivo principal, detenido en Argentina, quiere “recomponer” el negocio

Sara Goldring, imputada, pide “rendición de cuentas”; cuestionan su actitud “francamente confrontativa”

Cámara de Representantes encargó informe a especialista para actualizar la normativa vigente desde 1934, cuya reforma está estancada desde hace nueve años

Investigadores de delitos financieros señalan cambios permanentes de modalidad frente a alertas o detenciones y fiscales advierten por “mulas digitales” que operan como intermediarias

Las falsificaciones no eran “fácilmente detectables en los controles de rutina”, según el perito