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El mensaje de Eduardo Innecco a sus socios era claro: para que el esquema siguiera funcionando, era necesario mantener las apariencias y a veces jugar a perder. “Es muy importante que compitamos en todos los cargamentos, aún con un precio más bajo que no tenga chance de ganar”, escribió en un correo electrónico en 2017, cuando el negocio llevaba más de un lustro.
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Innecco y otros dos empresarios fueron acusados en Estados Unidos de pagar coimas a gerentes de Petrobrás para obtener información privilegiada sobre su negocio de petróleo y contratación de fletes. El dinero de la corrupción circulaba por cuentas bancarias y empresas de varias jurisdicciones, entre ellas de Uruguay, según documentos analizados por Búsqueda.
Y si bien los tres acusados mantienen su inocencia, a fines del año pasado el gobierno norteamericano llegó a un acuerdo con Freepoint Commodities LLC, que se declaró culpable de pagar sobornos para obtener ventajas en la compra de crudo de Petrobrás y aceptó pagar una multa de US$ 98 millones.
Estados Unidos, Suiza y Uruguay
La investigación en Estados Unidos sobre el esquema de corrupción que involucraba a Freepoint comenzó hace varios años, al punto que en 2019 había logrado un primer éxito judicial: uno de los gerentes de Petrobrás que participaba se declaró culpable y comenzó a colaborar con las autoridades.
Rodrigo García Berkowitz era el número dos de la filial de Petrobrás en Houston, Texas, y estaba a cargo de la compra de materias primas y de la venta de fueloil con destino a una refinería de Estados Unidos en Puerto Rico. Ese rol le daba acceso privilegiado a los planes comerciales internos de la petrolera brasileña y a las ofertas que recibía de todos los intermediarios.
Berkowitz reconoció ante la Justicia de Estados Unidos que, a cambio de dar información a los traders para que pudieran ganar los contratos con Petrobrás, junto a sus cómplices recibieron unos US$ 14 millones en coimas entre 2010 y 2018.
Para mover el dinero sucio se valían de empresas y cuentas bancarias en “múltiples jurisdicciones alrededor del mundo, incluyendo en Estados Unidos, Suiza y Uruguay”, dice el documento judicial con la admisión de culpa de Berkowitz.
Casi cuatro años más tarde, el Departamento de Justicia expuso nuevos avances de la investigación. En febrero del 2023 acusó a los norteamericanos Glenn y Gary Oztemel, hermanos que trabajaban en el rubro petrolero, y al brasileño Innecco por su rol en el pago de coimas que involucraba a Berkowitz y otros gerentes.
La acusación, ampliada en octubre, detalla que los involucrados recibieron información confidencial y para calcular el soborno establecieron el pago de un fee por cada barril involucrado en el negocio. Además, tomaron medidas para ocultar el esquema, como correos electrónicos con nombres falsos y mediante el uso de aplicaciones de mensajes encriptados. Usaban códigos para referirse a los involucrados y a las coimas, a las que llamaban “desayuno”, “porciones de desayuno” y “desviaciones de carga”.
Innecco, en particular, era un broker que trabajaba para varias compañías de trading en el rubro del petróleo y el gas. El brasileño tenía y controlaba diversas empresas, a través de las cuales circulaban los sobornos. Una de ellas era Wertech SA, estaba domiciliada en Zonamérica y que era usada para recibir, esconder y distribuir las coimas a los funcionarios de Petrobrás.
La acusación menciona a otro co-conspirador de nacionalidad brasileña, aunque no da el nombre, titular de una sociedad anónima uruguaya que Berkowitz usaba para “recibir y esconder los sobornos”.
El acuerdo, anunciado el 14 de diciembre del 2023, en el que Freepoint Commodities reconoció su responsabilidad en el pago de coimas da algunos detalles más sobre el movimiento de dinero. Esa compañía pagó alrededor de US$ 3,9 millones entre 2012 y 2018 a Innecco por “comisiones” asociadas a 124 transacciones con Petrobrás. Freepoint Commodities reconoció que sabía que parte de ese dinero “sería usado para pagar coimas” a integrantes de la empresa estatal.
En varias oportunidades, el dinero salía de las cuentas de Freepoint Commodities en Connecticut a una cuenta de Wertech SA en Uruguay. En setiembre de 2018, por ejemplo, hubo una transacción de US$ 130.570 con esas características, detalla el acuerdo judicial que firmó la compañía y los fiscales estadounidenses.
En un comunicado en el que anunció el acuerdo con Freepoint Commodities, el Departamento de Justicia informó que la investigación contó con la asistencia de las autoridades uruguayas.
Los documentos del Registro Comercial de Uruguay, a los que accedió Búsqueda, muestran que Wertech SA fue creada en 2015 con el objetivo de ser “usuaria de zona franca”.
Una resolución del Ministerio de Economía del 2019 indica que Wertech SA era usuaria “indirecta” de Zonamérica y que su vínculo era la empresa logística Ilesir SA.
Wertech SA fue clausurada por DGI ese mismo año por estar inactiva y no haber identificado a los titulares de su participación patrimonial. Ilesir SA dejó de operar en Zonamérica en 2020.
No es la primera vez que queda expuesto que sociedades anónimas uruguayas fueron usadas para pagar coimas vinculadas a la corrupción en Brasil y Petrobrás, en particular después de que comenzara la investigación conocida como Lava Jato. Esa participación no tuvo consecuencias penales en Uruguay, aunque en ocasiones sí sanciones administrativas.
